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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-03
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关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示相关事项的进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/603608_20240703_FNO9.pdf
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2024-07-03
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关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/603608_20240703_PEBX.pdf
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2024-06-29
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关于“天创转债”评级调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603608_20240629_XXZ9.pdf
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2024-06-27
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关于广东证监局对公司采取责令改正监管措施所涉问题的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603608_20240627_T900.pdf
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2024-06-27
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关于公司控股子公司对外投资所持股权交易进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603608_20240627_7FBR.pdf
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2024-06-27
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关于第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603608_20240627_KIDS.pdf
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2024-06-27
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关于第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603608_20240627_TWWV.pdf
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2024-06-27
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关于第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603608_20240627_B8IV.pdf
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2024-06-27
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603608_20240627_HXZY.pdf
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2024-06-27
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关于第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603608_20240627_OLCA.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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关于首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603608_20240622_7YA3.pdf
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2024-06-15
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关于“天创转债”付息公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603608_20240615_ZL1L.pdf
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2024-06-15
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603608_20240615_VL6I.pdf
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2024-06-12
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关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603608_20240612_12LI.pdf
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2024-06-08
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关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603608_20240608_6HFE.pdf
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2024-06-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603608_20240607_RF4T.pdf
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2024-06-07
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关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示相关事项的进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603608_20240607_TK6T.pdf
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2024-06-07
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关于第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603608_20240607_SKUT.pdf
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2024-06-01
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关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603608_20240601_HREA.pdf
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2024-06-01
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关于董事长提议回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603608_20240601_RPYH.pdf
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2024-05-22
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关于公司董事增持公司股份的结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603608_20240522_52RI.pdf
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2024-05-21
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年年度报告及摘要
6 关于2023年度拟不进行利润分配的预案
7.00 关于董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7.01 关于非独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7.02 关于独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8 关于监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9 关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度预计的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
13.01 李林
13.02 吴静
13.03 何祚军
13.04 闵万里
14.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
14.01 周婷
14.02 盛建明
14.03 王朝曦
15.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
15.01 夏芳
15.02 刘琴 |
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2024-05-21
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603608_20240521_WGON.pdf
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2024-05-21
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关于第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603608_20240521_E4YY.pdf
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2024-05-21
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603608_20240521_NVAO.pdf
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2024-05-21
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关于第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603608_20240521_RTYK.pdf
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2024-05-18
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关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603608_20240518_1SG1.pdf
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2024-05-17
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关于上海证券交易所对公司2023年年度报告相关信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603608_20240517_8I6U.pdf
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2024-05-14
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关于独立董事聘请第三方中介机构的进展公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603608_20240514_ANBF.pdf
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2024-05-14
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603608_20240514_RIDB.pdf
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