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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603608_20180427_15.pdf
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2018-04-28
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603608_20180427_14.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年年度报告》及其摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
6 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品
7 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计
8.00 逐项审议《关于确认公司2017年度董事薪酬情况》的议案
8.01 审议董事梁耀华2017年薪酬
8.02 审议董事李林2017年薪酬
8.03 审议董事倪兼明2017年薪酬
8.04 审议董事王向阳2017年薪酬
9.00 逐项审议《关于确认公司2017年度监事薪酬情况》的议案
9.01 审议监事施丽容2017年薪酬
9.02 审议监事钟祖钧2017年薪酬
9.03 审议监事高洁仪2017年薪酬
10 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬标准》的议案
11 关于公司及控股子公司向商业银行申请2018年度综合授信额度
12 关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记
13 公司2017年度内部控制评价报告
14 关于续聘2018年度审计机构
15.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
15.01 选举梁耀华先生为公司第三届董事会非独立董事
15.02 选举李林先生为公司第三届董事会非独立董事
15.03 选举倪兼明先生为公司第三届董事会非独立董事
15.04 选举王海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
15.05 选举连霞女士为公司第三届董事会非独立董事
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 选举周宏骐先生为公司第三届董事会独立董事
16.02 选举伏军先生为公司第三届董事会独立董事
16.03 选举胡世明先生为公司第三届董事会独立董事
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举施丽容女士为公司第三届监事会非职工代表监事
17.02 选举吴玉妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2018-04-27
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603608_20180427_18.pdf
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2018-04-27
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关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603608_20180427_12.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年年度报告》及其摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
6 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品
7 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计
8.00 逐项审议《关于确认公司2017年度董事薪酬情况》的议案
8.01 审议董事梁耀华2017年薪酬
8.02 审议董事李林2017年薪酬
8.03 审议董事倪兼明2017年薪酬
8.04 审议董事王向阳2017年薪酬
9.00 逐项审议《关于确认公司2017年度监事薪酬情况》的议案
9.01 审议监事施丽容2017年薪酬
9.02 审议监事钟祖钧2017年薪酬
9.03 审议监事高洁仪2017年薪酬
10 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬标准》的议案
11 关于公司及控股子公司向商业银行申请2018年度综合授信额度
12 关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记
13 公司2017年度内部控制评价报告
14 关于续聘2018年度审计机构
15.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
15.01 选举梁耀华先生为公司第三届董事会非独立董事
15.02 选举李林先生为公司第三届董事会非独立董事
15.03 选举倪兼明先生为公司第三届董事会非独立董事
15.04 选举王海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
15.05 选举连霞女士为公司第三届董事会非独立董事
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 选举周宏骐先生为公司第三届董事会独立董事
16.02 选举伏军先生为公司第三届董事会独立董事
16.03 选举胡世明先生为公司第三届董事会独立董事
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举施丽容女士为公司第三届监事会非职工代表监事
17.02 选举吴玉妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 3.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603608_2018_1.pdf
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2018-04-27
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州天创时尚鞋业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于续聘2018年度审计机构》的议案、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《2018年第一季度报告》全文及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603608_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会决定于2018年5月17日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告》及其摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘2018年度审计机构等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-10
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关于发行股份购买资产并募集配套资金交易之实施进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-10
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关于参与国家标准制定获得批准发布的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-03
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 12.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603608_20180403_30.pdf
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2018-04-03
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关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603608_20180403_48.pdf
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2018-04-03
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603608_20180403_45.pdf
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2018-04-03
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关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603608_20180403_53.pdf
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2018-04-03
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关于第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州天创时尚鞋业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及其摘要、《公司2017年度利润分配预案》的议案、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603608_20180403_51.pdf
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2018-04-03
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603608_20180403_46.pdf
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2018-04-03
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关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603608_20180403_43.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-10
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关于首发股东减持公司股份计划期满暨实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603608_20180310_1.pdf
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2018-03-07
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关于发行股份购买资产并募集配套资金交易之实施进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/603608_20180307_1.pdf
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2018-02-28
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关于公司董事、高管增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/603608_20180228_1.pdf
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2018-02-07
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/603608_20180207_1.pdf
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2018-02-07
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关于发行股份购买资产并募集配套资金交易之实施进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603608)“天创时尚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/603608_20180207_2.pdf
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2018-01-31
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州天创时尚鞋业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月30日召开,会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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