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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于2017年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因会议筹备、工作安排等原因,索通发展股份有限公司决定将原定于2018年4月10日召开的2017年年度股东大会延期至2018年6月6日召开,股权登记日不变,审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2018年6月6日13点00分;网络投票的起止时间：自2018年6月6日至2018年6月6日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603612_20180329_2.pdf
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2018-03-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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索通发展股份有限公司董事会决定于2018年4月10日13点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603612_20180320_19.pdf
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2018-03-20
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603612_20180320_16.pdf
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2018-03-20
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,投资项目 |
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索通发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年3月19日召开,会议审议通过《关于<2017年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603612_20180320_20.pdf
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2018-03-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案
2 关于董事会2017年度工作报告的议案
3 关于监事会2017年度工作报告的议案
4 关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6 关于2017年度董事薪酬的议案
7 关于2017年度监事薪酬的议案
8 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
9 关于2018年度日常关联交易情况预计的议案
10 关于2018年度融资计划及相关授权的议案
11 关于2018年度对外担保及相关授权的议案
12 关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案 |
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2018-03-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-06 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案
2 关于董事会2017年度工作报告的议案
3 关于监事会2017年度工作报告的议案
4 关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6 关于2017年度董事薪酬的议案
7 关于2017年度监事薪酬的议案
8 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
9 关于2018年度日常关联交易情况预计的议案
10 关于2018年度融资计划及相关授权的议案
11 关于2018年度对外担保及相关授权的议案
12 关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案 |
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2018-03-20
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603612_20180320_18.pdf
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2018-03-20
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关于2018年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603612_20180320_15.pdf
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2018-03-20
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603612_20180320_1.pdf
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2018-03-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.66
加权平均净资产收益率(%) 29.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603612_2017_n.pdf
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2018-03-20
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关于2018年度日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603612_20180320_14.pdf
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2018-03-20
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603612_20180320_13.pdf
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2018-02-07
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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索通发展股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年2月6日召开,会议审议通过《关于投资设立控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-03
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603612_20180203_1.pdf
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2018-02-02
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关于拟投资设立控股子公司暨签署投资合作协议的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,重大合同 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/603612_20180202_1.pdf
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2018-01-30
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关于完成2017年限制性股票激励计划工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/603612_20180130_1.pdf
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2018-01-12
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关于签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/603612_20180112_4.pdf
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2018-01-12
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/603612_20180112_2.pdf
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2018-01-12
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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索通发展股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年1月11日召开,会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于与北京达美盛软件股份有限公司签署<数字化、信息化、智能化工厂战略合作框架协议>的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-05
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经索通发展股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加至54,900万元左右,同比增加517.44%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加至47,000万元左右,同比增加469.11%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-03
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关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 |
上交所公告 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/603612_20180103_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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关于2017年限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603612_20171227_1.pdf
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2017-12-15
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关于2017年限制性股票激励计划的补充公告 |
上交所公告 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-15/603612_20171215_1.pdf
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2017-12-13
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/603612_20171213_1.pdf
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2017-12-07
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/603612_20171207_3.pdf
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2017-12-07
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/603612_20171207_6.pdf
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2017-12-07
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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索通发展股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《关于调整索通发展股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-25
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关于实施采暖季限产措施的公告 |
上交所公告 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/603612_20171125_1.pdf
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