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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-20
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/603612_20190320_4.pdf
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2019-03-20
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/603612_20190320_5.pdf
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2019-03-12
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603612_20190312_1.pdf
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2019-02-16
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/603612_20190216_3.pdf
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2019-02-16
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关于持股5%以下股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/603612_20190216_1.pdf
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2019-02-16
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关于持股5%以下股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/603612_20190216_2.pdf
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2019-01-26
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603612_20190126_2.pdf
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2019-01-26
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2018年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经索通发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度归属于上市公司股东的净利润约20,825.77万元，与上年同期(法定披露数据)相比减少约33,951.01万元，同比减少约61.98%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约21,926.65万元，与上年同期(法定披露数据)相比减少约25,292.40万元，同比减少约53.56%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603612_20190126_1.pdf
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2019-01-24
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关于持股5%以下股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603612)“索通发展”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-17
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603612)“索通发展”公布
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2019-01-15
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关于控股子公司为公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603612)“索通发展”公布
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2019-01-12
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关于完成收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权暨增资扩股相关工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(603612)“索通发展”公布
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2019-01-09
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(603612)“索通发展”公布
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2019-01-03
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关于控股子公司为公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603612)“索通发展”公布
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2018-12-27
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603612)“索通发展”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-13
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603612)“索通发展”公布
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2018-12-06
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关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603612)“索通发展”公布
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2018-12-06
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，回购 |
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索通发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月5日召开，会议审议通过关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案。
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2018-11-24
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持股5%以下股东减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603612)“索通发展”公布
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2018-11-20
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
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索通发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
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2018-11-20
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 |
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2018-11-20
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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索通发展股份有限公司董事会决定于2018年12月5日13点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603612_20181120_6.pdf
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2018-11-20
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关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603612_20181120_4.pdf
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2018-11-20
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603612_20181120_5.pdf
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2018-11-16
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持股5%以下股东减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603612_20181116_1.pdf
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2018-11-15
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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索通发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月14日召开，会议审议通过关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/603612_20181115_1.pdf
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2018-10-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模和发行数量
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的规定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案
7 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案 |
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2018-10-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模和发行数量
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的规定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案
7 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案
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2018-10-30
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2018年度公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603612)“索通发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603612_20181030_4.pdf
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