索通发展(603612) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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索通发展（603612）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-05	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告，其它
索通发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月4日召开，会议审议通过关于调整公司独立董事薪酬的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603612_20191205_2.pdf
2019-12-05	第四届监事会第一次会议决议公告	上交所公告，其它
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603612_20191205_7.pdf
2019-12-05	关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告	上交所公告，其它
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603612_20191205_8.pdf
2019-12-05	关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603612_20191205_11.pdf
2019-12-05	关于职工代表监事换届选举的公告	上交所公告，其它
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603612_20191205_1.pdf
2019-12-05	第四届董事会第一次会议决议公告	上交所公告，其它
索通发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年12月4日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603612_20191205_4.pdf
2019-11-28	关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告	上交所公告，其它
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/603612_20191128_2.pdf
2019-11-28	关于控股股东部分股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/603612_20191128_1.pdf
2019-11-26	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	上交所公告，其它
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603612_20191126_1.pdf
2019-11-23	关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告	上交所公告，其它
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/603612_20191123_1.pdf
2019-11-19	第三届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告，高管变动
索通发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年11月18日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/603612_20191119_1.pdf
2019-11-19	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-04	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整公司独立董事薪酬的议案 2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 2.01 郎光辉 2.02 张新海 2.03 郝俊文 2.04 刘瑞 2.05 荆升阳 2.06 郎诗雨 3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 3.01 封和平 3.02 陈维胜 3.03 荆涛 4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 4.01 张中秋 4.02 姜冰 4.03 刘剑锋
2019-11-19	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
索通发展股份有限公司董事会决定于2019年12月4日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于调整公司独立董事薪酬的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月4日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/603612_20191119_8.pdf
2019-11-19	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-04	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整公司独立董事薪酬的议案 2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 2.01 郎光辉 2.02 张新海 2.03 郝俊文 2.04 刘瑞 2.05 荆升阳 2.06 郎诗雨 3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 3.01 封和平 3.02 陈维胜 3.03 荆涛 4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 4.01 张中秋 4.02 姜冰 4.03 刘剑锋
2019-11-19	第三届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告，高管变动
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/603612_20191119_7.pdf
2019-11-08	关于持股5%以下股东减持股份结果公告	上交所公告，其它
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/603612_20191108_1.pdf
2019-11-01	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
索通发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月31日召开，会议审议通过关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-01/603612_20191101_1.pdf
2019-10-31	第三届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
索通发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关于修订<索通发展股份有限公司董事会对总经理授权方案>的议案》、《关于收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603612_20191031_1.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.17 加权平均净资产收益率(%) 2.41 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603612_2019_3.pdf
2019-10-30	公开发行可转换公司债券发行结果公告	上交所公告，其它
(603612)“索通发展” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603612_20191030_1.pdf
2019-10-28	公开发行可转换公司债券网上中签结果公告	上交所公告，其它
(603612)“索通发展” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/603612_20191028_1.pdf
2019-10-25	公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告	上交所公告，其它
(603612)“索通发展” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/603612_20191025_1.pdf
2019-10-24	公开发行可转换公司债券发行提示性公告	上交所公告，其它
(603612)“索通发展” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/603612_20191024_4.pdf
2019-10-24	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	上交所公告，股份冻结
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/603612_20191024_3.pdf
2019-10-23	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/603612_20191023_1.pdf
2019-10-22	第三届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/603612_20191022_3.pdf
2019-10-22	公开发行可转换公司债券发行公告	上交所公告，其它
索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可〔2019〕1553号文核准。本次发行人民币9.45亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/603612_20191022_4.pdf
2019-10-22	第三届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
索通发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年10月21日召开，会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/603612_20191022_1.pdf
2019-10-22	公开发行可转换公司债券网上路演公告	上交所公告，其它
(603612)“索通发展” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/603612_20191022_9.pdf
2019-10-19	股东减持股份进展公告	上交所公告
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/603612_20191019_2.pdf
2019-10-19	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603612)“索通发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/603612_20191019_1.pdf