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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-10
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关于收到上海证券交易所对公司有关出售股权事项的问询函的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603618_20190510_1.pdf
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2019-05-01
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关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知 |
上交所公告，其它 |
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(603618)“杭电股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/603618_20190501_1.pdf
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州电缆股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603618_20190425_34.pdf
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2019-04-25
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关于浙江富春江光电科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明 |
上交所公告，其它 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603618)“杭电股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于公开发行可转债募投项目终止或结项并将收回和剩余的募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603618)“杭电股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》
10 《关于申请银行授信额度的议案》
11 《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》
12 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
13 《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》
14 《关于公开发行可转债募投项目终止或结项并将收回和剩余的募集资金永久补充流动资金的议案》
15 《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》 |
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2019-04-25
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关于公司2019年度为子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603618)“杭电股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603618)“杭电股份”公布
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2019-04-25
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关于申请银行授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603618)“杭电股份”公布
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2019-04-25
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关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603618)“杭电股份”公布
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2019-04-25
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关于转让全资子公司100%股权相关事项暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603618)“杭电股份”公布
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告，其它 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 4.75
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2019-04-25
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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杭州电缆股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
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2019-04-25
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第三届监事会第二十三次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603618)“杭电股份”公布
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告，其它 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.04
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2019-04-25
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603618)“杭电股份”公布
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2019-04-12
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603618)“杭电股份”公布
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2019-04-10
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关于取消2019年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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(603618)“杭电股份”公布
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2019-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603618)“杭电股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于公开发行可转债部分募投项目终止并将收回和剩余的募集资金全额永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603618)“杭电股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州电缆股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于对全资子公司富春江光电减资并将永特信息变更为公司全资子公司的议案》、《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》、《关于部分募投项目终止并将剩余和收回的募集资金永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603618)“杭电股份”公布
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2019-03-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》
2 《关于部分募投项目终止并将剩余和收回的募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》 |
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2019-03-30
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州电缆股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于对全资子公司富春江光电减资并将永特信息变更为公司全资子公司的议案》、《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》、《关于部分募投项目终止并将剩余和收回的募集资金永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603618_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》
2 《关于部分募投项目终止并将剩余和收回的募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》
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2019-03-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州电缆股份有限公司董事会决定于2019年4月15日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》、《关于部分募投项目终止并将剩余和收回的募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603618_20190330_9.pdf
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2019-03-30
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关于对子公司富春江光电减资并将永特信息变更为公司全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603618_20190330_3.pdf
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2019-03-30
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关于转让全资子公司100%股权相关事项暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603618_20190330_4.pdf
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2019-03-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州电缆股份有限公司董事会决定于2019年4月15日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》、《关于部分募投项目终止并将剩余和收回的募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-29
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于2015年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603618_20190329_1.pdf
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