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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-11
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2017-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-11
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2017-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-11
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州电缆股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2017/5/17
除息日：2017/5/18
现金红利发放日：2017/5/18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603618_20170511_1.pdf
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2017-05-11
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2017-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.29
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603618_2017_1.pdf
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2017-04-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州电缆股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月19日召开,会议审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603618_20170420_1.pdf
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2017-04-20
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年4月19日召开,会议审议通过《关于推选公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603618_20170420_2.pdf
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2017-04-20
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第三届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603618_20170420_3.pdf
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2017-04-08
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/603618_20170408_1.pdf
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2017-04-01
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2016年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/603618_20170401_2.pdf
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2017-04-01
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/603618_20170401_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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第二届监事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/603618_20170330_3.pdf
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2017-03-30
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关于2016年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/603618_20170330_5.pdf
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2017-03-30
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关于申请银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/603618_20170330_7.pdf
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2017-03-30
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关于2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/603618_20170330_6.pdf
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司续聘审计机构的议案
8 关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9 关于申请银行授信额度的议案
10 关于公司2017年度董事薪酬及独立董事津贴的议案
11 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案
12 关于修订〈董事会议事规则〉的议案
13 关于修订〈对外担保管理制度〉的议案
14 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案
15 关于修订〈募集资金管理办法〉的议案
16.00 关于董事会换届选举董事的议案
16.01 关于选举华建飞先生为公司第三届董事会董事的议案
16.02 关于选举郑秀花女士为公司第三届董事会董事的议案
16.03 关于选举章勤英女士为公司第三届董事会董事的议案
16.04 关于选举陆春校先生为公司第三届董事会董事的议案
16.05 关于选举倪益剑先生为公司第三届董事会董事的议案
16.06 关于选举卢献庭先生为公司第三届董事会董事的议案
17.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
17.01 关于选举王进先生为公司第三届董事会独立董事的议案
17.02 关于选举陈丹红女士为公司第三届董事会独立董事的议案
17.03 关于选举阎孟昆先生为公司第三届董事会独立董事的议案
18.00 关于选举监事的议案
18.01 关于选举章旭东先生为公司第三届监事会监事的议案
18.02 关于选举孙佳女士为公司第三届监事会监事的议案 |
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2017-03-30
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关于职工代表大会选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/603618_20170330_8.pdf
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2017-03-30
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 7.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州电缆股份有限公司董事会决定于2017年4月19日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司续聘审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州电缆股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司续聘审计机构的议案
8 关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9 关于申请银行授信额度的议案
10 关于公司2017年度董事薪酬及独立董事津贴的议案
11 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案
12 关于修订〈董事会议事规则〉的议案
13 关于修订〈对外担保管理制度〉的议案
14 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案
15 关于修订〈募集资金管理办法〉的议案
16.00 关于董事会换届选举董事的议案
16.01 关于选举华建飞先生为公司第三届董事会董事的议案
16.02 关于选举郑秀花女士为公司第三届董事会董事的议案
16.03 关于选举章勤英女士为公司第三届董事会董事的议案
16.04 关于选举陆春校先生为公司第三届董事会董事的议案
16.05 关于选举倪益剑先生为公司第三届董事会董事的议案
16.06 关于选举卢献庭先生为公司第三届董事会董事的议案
17.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
17.01 关于选举王进先生为公司第三届董事会独立董事的议案
17.02 关于选举陈丹红女士为公司第三届董事会独立董事的议案
17.03 关于选举阎孟昆先生为公司第三届董事会独立董事的议案
18.00 关于选举监事的议案
18.01 关于选举章旭东先生为公司第三届监事会监事的议案
18.02 关于选举孙佳女士为公司第三届监事会监事的议案 |
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2017-03-04
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关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-04/603618_20170304_1.pdf
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2017-02-25
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关于第二期员工持股计划股票购买完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/603618_20170225_1.pdf
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2017-02-16
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第二期员工持股计划进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-16/603618_20170216_1.pdf
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2017-01-23
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第二期员工持股计划首次持有人大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-23/603618_20170123_1.pdf
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2017-01-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州电缆股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月13日召开,会议审议通过《关于公司〈杭州电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603618)“杭电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/603618_20161230_1.pdf
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2016-12-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司<杭州电缆股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2016-12-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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杭州电缆股份有限公司董事会决定于2017年1月13日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司《杭州电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州电缆股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司〈杭州电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司更换总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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