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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603630_20220519_3_K4EPCVO5.pdf
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2022-05-19
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603630_20220519_1_ffM0TCA7.pdf
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2022-05-11
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关于参与股权投资基金的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/603630_20220511_2_3JWLE6K0.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配的方案
7 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
8 关于回购注销部分限制性股票的议案
9 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2022-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_8_sA5cOhMj.pdf
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2022-04-28
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_6_ud3KcmAU.pdf
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2022-04-28
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关于公司2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_5_kynnsatP.pdf
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2022-04-28
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关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_31_RW9Au1Gi.pdf
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2022-04-28
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_34_H1wwRfxP.pdf
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2022-04-28
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_26_UbGgfckN.pdf
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2022-04-28
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第四届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_1_RTOGwbA7.pdf
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2022-04-28
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第四届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_2_MB2QweTM.pdf
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2022-04-28
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关于2021年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_3_kcFbo49f.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配的方案
7 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
8 关于回购注销部分限制性股票的议案
9 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2022-04-28
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_33_MM56RvqU.pdf
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_13_5cdZcuCg.pdf
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2022-04-28
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关于2022年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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关于续聘2022年度财务审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_4_N9WPqche.pdf
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2022-04-28
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关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_28_GcgezsS4.pdf
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2022-04-28
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关于2022年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_27_3REedzbC.pdf
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2022-04-28
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603630_20220428_30_djt5pfMz.pdf
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2022-04-25
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/603630_20220425_1_tn918mzS.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-15
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603630_20220315_1_kgrlC0vS.pdf
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2022-03-15
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第四届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603630_20220315_3_Vkod11Zo.pdf
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2022-03-15
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第四届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603630_20220315_5_38WjuZIC.pdf
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2022-03-11
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关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/603630_20220311_1_aoNWmYpY.pdf
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2022-03-09
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关于已回购股份注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/603630_20220309_1_WwG17VHC.pdf
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2022-02-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟订第四届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举吴桂谦先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举张晨先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举郑清英女士为第四届董事会非独立董事
2.04 选举张伟先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举陈雄辞先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举蔡少河先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举王锦武先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举林如斌先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举陈贤鹰先生为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-02-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟订第四届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举吴桂谦先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举张晨先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举郑清英女士为第四届董事会非独立董事
2.04 选举张伟先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举陈雄辞先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举蔡少河先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举王锦武先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举林如斌先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举陈贤鹰先生为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-02-26
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603630_20220226_2_cTNpPAEb.pdf
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