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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-21
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关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603630)“拉芳家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-21/603630_20170921_3.pdf
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2017-09-21
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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拉芳家化股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年9月20日召开,会议审议通过关于《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-15
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监事会关于公司第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603630)“拉芳家化”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/603630_20170915_1.pdf
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2017-09-12
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关于对外投资的补充公告 |
上交所公告 |
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(603630)“拉芳家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/603630_20170912_1.pdf
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2017-09-09
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603630)“拉芳家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/603630_20170909_1.pdf
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2017-09-05
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 实施股票期权激励计划的目的
1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
1.07 股票期权激励计划的获授条件、行权条件
1.08 股票期权激励计划的授予和行权程序
1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 股票期权激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于制定《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案 |
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2017-09-05
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关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603630)“拉芳家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-05
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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拉芳家化股份有限公司董事会决定于2017年9月20日14点00分召开2017年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-05
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第二届监事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603630)“拉芳家化”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-05
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第一期股票期权激励计划(草案)摘要 |
上交所公告，其它 |
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(603630)“拉芳家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-05
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独立董事公开征集委托投票权报告书 |
上交所公告，日期变动 |
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(603630)“拉芳家化”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-05
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第二届董事会2017年第五次临时会议决议的公告 |
上交所公告 |
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拉芳家化股份有限公司第二届董事会2017年第五次临时会议于2017年9月4日召开,会议审议通过《关于<拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-02
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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拉芳家化股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年9月1日召开,会议审议通过关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 4.27
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2017-08-29
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关于2017年第二季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603630)“拉芳家化”公布
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2017-08-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603630)“拉芳家化”公布
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2017-08-18
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603630)“拉芳家化”公布
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2017-08-17
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关于修改公司章程的补充公告 |
上交所公告 |
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(603630)“拉芳家化”公布
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2017-08-16
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603630)“拉芳家化”公布
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2017-08-16
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关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603630)“拉芳家化”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-16
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第二届监事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603630)“拉芳家化”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-16
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603630)“拉芳家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-16
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第二届董事会2017年第四次临时会议决议的公告 |
上交所公告 |
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拉芳家化股份有限公司第二届董事会2017年第四次临时会议于2017年8月15日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-16
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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拉芳家化股份有限公司董事会决定于2017年9月1日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-16
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修改<对外投资决策制度>的议案》
8 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2017-07-28
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603630)“拉芳家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-28
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603630)“拉芳家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-28/603630_20170728_1.pdf
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2017-07-27
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关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603630)“拉芳家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/603630_20170727_2.pdf
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2017-07-27
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603630)“拉芳家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/603630_20170727_1.pdf
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2017-07-07
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关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603630)“拉芳家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-07/603630_20170707_1.pdf
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2017-07-05
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关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603630)“拉芳家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-05/603630_20170705_1.pdf
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