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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-28
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镇海石化工程股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构事宜获得批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603637_20231228_2203.pdf
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2023-10-20
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镇海石化工程股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/603637_20231020_NC1N.pdf
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2023-10-17
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镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/603637_20231017_6NSE.pdf
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2023-10-17
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镇海石化工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/603637_20231017_25PG.pdf
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2023-09-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 郑祯
1.02 杨相益
1.03 罗百欢
1.04 唐磊东
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-09-28
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镇海石化工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/603637_20230928_0SOV.pdf
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2023-09-28
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镇海石化工程股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/603637_20230928_W5JO.pdf
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2023-09-28
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镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/603637_20230928_2LNK.pdf
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2023-09-28
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镇海石化工程股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/603637_20230928_FKGF.pdf
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2023-09-28
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镇海石化工程股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/603637_20230928_6HSL.pdf
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2023-09-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 郑祯
1.02 杨相益
1.03 罗百欢
1.04 唐磊东
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-09-23
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镇海石化工程股份有限公司关于公司副董事长及董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/603637_20230923_9UT3.pdf
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2023-09-23
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镇海石化工程股份有限公司关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/603637_20230923_2SS8.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-20 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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镇海石化工程股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603637_20230831_PA8E.pdf
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2023-08-18
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镇海石化工程股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/603637_20230818_HOPB.pdf
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2023-08-18
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镇海石化工程股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/603637_20230818_A8EM.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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镇海石化工程股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/603637_20230608_U1OI.pdf
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2023-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2023-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2023-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-19
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镇海石化工程股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603637_20230519_DRAU.pdf
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2023-05-18
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镇海石化工程股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/603637_20230518_C21B.pdf
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
5 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
7 《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
8 《关于续聘公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
9 《关于确认董事2022年度薪酬的议案》
10 《关于确认监事2022年度薪酬的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
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2023-04-21
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镇海石化工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603637_20230421_FUE8.pdf
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2023-04-21
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镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603637_20230421_69GX.pdf
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2023-04-21
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镇海石化工程股份有限公司关于公司2020年至2022年度业绩承诺完成情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603637_20230421_IGT5.pdf
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2023-04-21
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镇海石化工程股份有限公司关于2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603637_20230421_9276.pdf
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2023-04-21
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镇海石化工程股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603637_20230421_MJV9.pdf
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2023-04-21
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镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603637_20230421_YO2E.pdf
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2023-04-21
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镇海石化工程股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603637_20230421_111L.pdf
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