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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-22
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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镇海石化工程股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年6月20日召开，会议审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的议案》、《关于公司签订中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段合同的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/603637_20190622_1.pdf
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2019-06-22
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/603637_20190622_2.pdf
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2019-06-22
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关于签订中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2019-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2019-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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镇海石化工程股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.25000元（含税）。
股权登记日：2019/6/19
除息日：2019/6/20
现金红利发放日：2019/6/20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2019-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-05
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关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603637)“镇海股份”公布
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2019-05-22
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关于大股东股份增持计划的实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603637)“镇海股份”公布
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2019-05-17
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603637)“镇海股份”公布
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2019-05-17
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关于中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段中标结果的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603637)“镇海股份”公布
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2019-05-17
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
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2019-05-17
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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镇海石化工程股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年5月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
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2019-05-14
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关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603637)“镇海股份”公布
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2019-05-09
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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镇海石化工程股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-01
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关于中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段中标候选人公示的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603637)“镇海股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603637)“镇海股份”公布
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2019-04-18
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于确认董事、监事2018年度薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
9 《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
10.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举赵立渭为公司第四届董事会董事
10.02 选举范其海为公司第四届董事会董事
10.03 选举范晓梅为公司第四届董事会董事
10.04 选举翁巍为公司第四届董事会董事
10.05 选举蔡劲松为公司第四届董事会董事
10.06 选举宋涛为公司第四届董事会董事
11.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举罗杰为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举陈良照为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举张健为公司第四届董事会独立董事
12 《关于公司第四届独立董事津贴的议案》
13.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举张一钢为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举余瑾为公司第四届监事会非职工代表监事
14 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-04-18
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603637_20190418_30.pdf
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2019-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603637_20190418_26.pdf
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2019-04-18
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603637_20190418_31.pdf
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2019-04-18
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603637_20190418_38.pdf
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2019-04-18
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.52
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603637_20190418_18.pdf
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2019-04-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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镇海石化工程股份有限公司董事会决定于2019年5月8日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603637_20190418_40.pdf
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2019-04-18
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关于申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603637_20190418_29.pdf
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2019-04-18
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603637_20190418_24.pdf
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2019-04-18
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 7.30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603637_2018_n.pdf
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2019-04-18
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603637_20190418_21.pdf
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