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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-05
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/603648_20190605_1.pdf
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2019-06-03
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海畅联国际物流股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于聘请2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-03/603648_20190603_1.pdf
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2019-05-15
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-01
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-01
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.3872
加权平均净资产收益率(%) 8.99
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2019-04-25
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关于2019年担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603648_20190425_1.pdf
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2019-04-25
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
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2019-04-25
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关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603648_20190425_21.pdf
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.1052
加权平均净资产收益率(%) 2.35
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议董事会2018年度工作报告的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6 《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》
8 《关于2019年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》
9 《关于聘请2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于审议监事会2018年度工作报告的议案》
11 《关于选举公司监事的议案》 |
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2019-04-25
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海畅联国际物流股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-25
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关于聘请2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海畅联国际物流股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》、《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月31日9:15-15:00。
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2019-04-23
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
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2019-04-17
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-01
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海畅联国际物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月29日召开，会议审议通过关于调整部分募集资金投资项目金额的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-01
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海畅联国际物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月29日召开,会议审议通过关于调整部分募集资金投资项目金额的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603648_20190326_1.pdf
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2019-03-21
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/603648_20190321_1.pdf
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2019-03-19
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/603648_20190319_1.pdf
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2019-03-15
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/603648_20190315_1.pdf
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2019-03-13
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603648)“畅联股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603648_20190313_3.pdf
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2019-03-13
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海畅联国际物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2019年3月12日召开，会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603648_20190313_1.pdf
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2019-03-13
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海畅联国际物流股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于调整部分募集资金投资项目金额的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603648_20190313_6.pdf
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