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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-28
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江恒林椅业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603661_20180828_3.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 2.58
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2018-08-08
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关于部分募集资金专户销户的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603661)“恒林股份”公布
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2018-08-04
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603661)“恒林股份”公布
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2018-07-17
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江恒林椅业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2018年7月16日召开，会议审议通过《恒林股份关于选举王江林先生为公司董事长的议案》、《恒林股份关于聘任公司高级管理人员的议案》、《恒林股份关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-17
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603661)“恒林股份”公布
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2018-07-17
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江恒林椅业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月16日召开，会议审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-17
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关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603661)“恒林股份”公布
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2018-07-13
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关于媒体失实报道的澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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(603661)“恒林股份”公布
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2018-06-29
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关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603661)“恒林股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举王江林为公司第五届董事会董事
1.02 选举王雅琴为公司第五届董事会董事
1.03 选举王郑兴为公司第五届董事会董事
1.04 选举朱思东为公司第五届董事会董事
1.05 选举蔡彬为公司第五届董事会董事
1.06 选举张赟辉为公司第五届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举蒋鸿源为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举秦宝荣为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举熊晓萍为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举李长水为公司第五届监事会监事
3.02 选举李卉为公司第五届监事会监事 |
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2018-06-28
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江恒林椅业股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-28
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江恒林椅业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年6月27日召开,会议审议通过《公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》、《公司关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-28
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举王江林为公司第五届董事会董事
1.02 选举王雅琴为公司第五届董事会董事
1.03 选举王郑兴为公司第五届董事会董事
1.04 选举朱思东为公司第五届董事会董事
1.05 选举蔡彬为公司第五届董事会董事
1.06 选举张赟辉为公司第五届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举蒋鸿源为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举秦宝荣为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举熊晓萍为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举李长水为公司第五届监事会监事
3.02 选举李卉为公司第五届监事会监事
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2018-06-28
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关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603661)“恒林股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-28
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江恒林椅业股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-28
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603661)“恒林股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-28
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江恒林椅业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年6月27日召开，会议审议通过《公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》、《公司关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-20
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关于收购锐德海绵(浙江)有限公司的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603661)“恒林股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-30
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关于收购锐德海绵(浙江)有限公司的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603661)“恒林股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-24
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关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603661)“恒林股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-22
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2017年年度分红，10派8.900000000(含税)，税后10派8.900000登记日 ，2018-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-22
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2017年年度分红，10派8.900000000(含税)，税后10派8.900000除权日 ，2018-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-22
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2017年年度分红，10派8.900000000(含税)，税后10派8.900000红利发放日 ，2018-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-22
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江恒林椅业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.89元(含税)。
股权登记日：2018/5/25
除息日：2018/5/28
现金红利发放日：2018/5/28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-15
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关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603661)“恒林股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-15
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江恒林椅业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月14日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603661)“恒林股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/603661_20180512_1.pdf
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2018-05-11
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关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理部分产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603661)“恒林股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/603661_20180511_1.pdf
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2018-05-08
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关于对公司2017年年度报告事后问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603661)“恒林股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603661_20180508_3.pdf
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