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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-24
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
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2024-08-24
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三祥新材股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_C0BB.pdf
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2024-08-24
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三祥新材股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_LFZJ.pdf
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2024-08-24
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三祥新材股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_Q2KU.pdf
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2024-08-24
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三祥新材股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_WEXI.pdf
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2024-08-24
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三祥新材股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_MCSC.pdf
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2024-08-24
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三祥新材股份有限公司关于变更注册资本并修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_2SW0.pdf
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2024-08-24
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三祥新材股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_VRM1.pdf
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2024-08-24
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三祥新材股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_PHSR.pdf
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2024-08-24
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三祥新材股份有限公司关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603663_20240824_96HE.pdf
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2024-08-09
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三祥新材股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603663_20240809_QYJX.pdf
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2024-07-31
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三祥新材股份有限公司关于收到全资子公司分红款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-12
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2023年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000登记日 ，2024-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-12
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2023年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000除权日 ，2024-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-12
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2023年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000红利发放日 ，2024-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-12
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三祥新材股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-02
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三祥新材股份有限公司关于股票期权激励计划2024第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-19
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三祥新材股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-04
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三祥新材股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603663_20240604_F5JW.pdf
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2024-05-23
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三祥新材股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603663_20240523_M6LH.pdf
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2024-05-23
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三祥新材股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603663_20240523_P6O7.pdf
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2024-05-23
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三祥新材股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603663_20240523_9KFZ.pdf
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2024-04-22
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(603663) 三祥新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 12566478.00
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 10297659.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10267229.00
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 9963818.84
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7776607.69
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9976905.31
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 9150168.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 8925291.00
摩根大通证券（中国）有限公司上海银城中路证券营业部 8892438.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7919810.00
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案
6 关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案
7 关于确定公司2024年度董监薪酬的议案
8 关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
9 关于续聘公司2024年审计机构的议案
10 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
11.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举夏鹏先生为公司非独立董事的议案
11.02 关于选举卢庄司先生为公司非独立董事的议案
11.03 关于选举吴世平先生为公司非独立董事的议案
11.04 关于选举卢泰一先生为公司非独立董事的议案
11.05 关于选举杨辉先生为公司非独立董事的议案
11.06 关于选举夏瑞祺先生为公司非独立董事的议案
12.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举王军杰先生为公司独立董事的议案
12.02 关于选举詹俊森先生为公司独立董事的议案
12.03 关于选举林琳女士为公司独立董事的议案
13.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举吴纯桥先生为公司非职工代表监事的议案
13.02 关于选举包晓刚先生为公司非职工代表监事的议案 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案
6 关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案
7 关于确定公司2024年度董监薪酬的议案
8 关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
9 关于续聘公司2024年审计机构的议案
10 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
11.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举夏鹏先生为公司非独立董事的议案
11.02 关于选举卢庄司先生为公司非独立董事的议案
11.03 关于选举吴世平先生为公司非独立董事的议案
11.04 关于选举卢泰一先生为公司非独立董事的议案
11.05 关于选举杨辉先生为公司非独立董事的议案
11.06 关于选举夏瑞祺先生为公司非独立董事的议案
12.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举王军杰先生为公司独立董事的议案
12.02 关于选举詹俊森先生为公司独立董事的议案
12.03 关于选举林琳女士为公司独立董事的议案
13.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举吴纯桥先生为公司非职工代表监事的议案
13.02 关于选举包晓刚先生为公司非职工代表监事的议案 |
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2024-04-20
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三祥新材股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603663_20240420_WAZ1.pdf
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