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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-21
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/603666_20190221_1.pdf
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2019-02-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/603666_20190215_1.pdf
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2019-02-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/603666_20190213_1.pdf
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2019-02-12
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/603666_20190212_1.pdf
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2019-01-04
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关于获得政府补助情况的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603666_20190104_1.pdf
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2018-12-29
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关于持股5%以上股东名称、经营场所变更的公告 |
上交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-13 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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关于股东管理人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/603666_20181215_1.pdf
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2018-12-13
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603666_20181213_4.pdf
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2018-12-13
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亿嘉和科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月12日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于选举第二届董事会非独立董事的议案、关于选举第二届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603666_20181213_1.pdf
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2018-12-13
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603666_20181213_6.pdf
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2018-12-13
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603666_20181213_7.pdf
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2018-11-27
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿嘉和科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2018年11月23日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603666_20181127_1.pdf
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2018-11-27
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-27
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 朱付云
2.02 姜杰
2.03 许春山
2.04 兰新力
2.05 陈刚
3.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 武常岐
3.02 黄建伟
3.03 袁天荣
4.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
4.01 赵伟
4.02 曹雨麒 |
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2018-11-27
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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亿嘉和科技股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点00分召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603666_20181127_13.pdf
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2018-11-27
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-17
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-17
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603666_20181114_1.pdf
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2018-11-10
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/603666_20181110_1.pdf
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2018-11-06
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/603666_20181106_1.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.5360
加权平均净资产收益率(%) 17.22
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2018-10-30
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关于获得政府补助情况的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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2018年中期分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日 ，2018-11-01 |
登记日，分配方案 |
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2018-10-27
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2018年中期分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日 ，2018-11-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-10-27
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2018年中期转增，10转增4登记日 ，2018-11-01 |
登记日，分配方案 |
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2018-10-27
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2018年中期转增，10转增4除权日 ，2018-11-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-10-27
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2018年中期转增，10转增4除权日 ，2018-11-02 |
除权除息日，分配方案 |
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