公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-06-01
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/603666_20190601_14.pdf
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2019-06-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-06-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
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2019-06-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-06-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2019-06-01
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/603666_20190601_10.pdf
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2019-06-01
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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亿嘉和科技股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/603666_20190601_12.pdf
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2019-05-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/603666_20190517_1.pdf
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2019-05-08
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亿嘉和科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月7日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603666_20190508_1.pdf
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2019-05-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603666_20190507_1.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3616
加权平均净资产收益率(%) 3.54
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603666_2019_1.pdf
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 2.0568
加权平均净资产收益率(%) 28.25
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603666_2018_n.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-07 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于2018年度董事薪酬的议案
7 关于2018年度监事薪酬的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于聘请2019年度审计机构的议案
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2019-04-13
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603666_20190413_9.pdf
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2019-04-13
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-04-13
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603666_20190413_14.pdf
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2019-04-13
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关于聘请2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603666_20190413_17.pdf
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2019-04-13
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-07 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于2018年度董事薪酬的议案
7 关于2018年度监事薪酬的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于聘请2019年度审计机构的议案 |
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2019-04-13
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603666_20190413_15.pdf
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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亿嘉和科技股份有限公司董事会决定于2019年5月7日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于聘请2019年度审计机构的议案、关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603666_20190413_18.pdf
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2019-04-05
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603666_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603666_20190405_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亿嘉和科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603666_20190326_1.pdf
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2019-03-12
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603666_20190312_1.pdf
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2019-03-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-03-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案 |
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2019-03-09
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关于向美国全资子公司增加投资的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603666_20190309_2.pdf
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2019-03-09
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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亿嘉和科技股份有限公司董事会决定于2019年3月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603666_20190309_5.pdf
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2019-03-09
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关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603666_20190309_3.pdf
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2019-03-09
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于向香港全资子公司增加投资的议案》、《关于向美国全资子公司增加投资的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603666_20190309_1.pdf
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2019-03-08
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603666_20190308_1.pdf
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2019-02-21
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/603666_20190221_1.pdf
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