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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603667)“五洲新春”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603667_20190430_5.pdf
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2019-04-30
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关于取消重组募集配套资金暨与重组交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的公告 |
上交所公告，再融资预案,重大合同,资产(债务)重组 |
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(603667)“五洲新春”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-04-25
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603667)“五洲新春”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于续聘2019年度公司审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-04-25
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关于使用自有资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-04-25
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2018年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 7.85
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2019-04-25
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关于2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-04-25
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关于2019年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-04-25
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关于使用应收账款进行保理融资额度的公告 |
上交所公告 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-04-25
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江五洲新春集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《2018年年度报告正文及其摘要》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-04-02
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-03-29
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-03-20
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关于2019年第一次临时股东大会决议的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-03-20
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-03-19
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-03-19
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-03-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江五洲新春集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开，会议审议通过《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
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2019-03-19
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江五洲新春集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年3月18日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-13
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-03-09
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603667)“五洲新春”公布
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2019-03-09
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(603667)“五洲新春”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-02
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关于股份回购实施结束暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603667)“五洲新春”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-01
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
2 《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
3 《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
4 《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5 《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6 《关于为控股子公司提供担保的议案》
7.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 张峰
7.02 王学勇
7.03 俞越蕾
7.04 林国强
8.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 孙永平
8.02 屈哲锋
8.03 严毛新
9.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
9.01 施浙人
9.02 王绍忠
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2019-03-01
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603667)“五洲新春”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-01
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江五洲新春集团股份有限公司董事会决定于2019年3月18日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-01
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603667)“五洲新春”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603667_20190301_16.pdf
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2019-03-01
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603667)“五洲新春”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603667_20190301_13.pdf
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