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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司董事会决定于2018年5月10日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配的议案》
6 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7 《关于2018年度申请银行授信额度的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案》 |
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2018-04-18
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关于召开2017年年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603679_20180418_15.pdf
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2018-04-18
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603679_20180418_12.pdf
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2018-04-18
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603679_20180418_14.pdf
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配的议案》
6 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7 《关于2018年度申请银行授信额度的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案》
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2018-04-18
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6043
加权平均净资产收益率(%) 13.60
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年4月17日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603679_20180414_1.pdf
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2018-03-30
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关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603679_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-15
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关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/603679_20180315_1.pdf
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2018-02-28
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/603679_20180228_1.pdf
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2018-02-10
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2017年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603679_20180210_1.pdf
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2018-02-09
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关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603679_20180209_2.pdf
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2018-02-08
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/603679_20180208_1.pdf
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2018-02-06
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年2月5日召开,会议审议通过《关于注销全资子公司成都希瀚网络科技有限公司的议案》、《关于注销全资子公司四川华彩工程设计有限公司的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/603679_20180206_1.pdf
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2018-02-06
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/603679_20180206_3.pdf
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2018-02-06
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/603679_20180206_2.pdf
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2018-01-31
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关于第一大股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603679_20180131_1.pdf
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2018-01-27
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关于与成都市双流区人民政府签订《战略合作框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/603679_20180127_2.pdf
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2018-01-05
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关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/603679_20180105_1.pdf
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2018-01-03
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关于第一大股东暨实际控制人之一增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/603679_20180103_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-18 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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关于第一大股东暨实际控制人之一增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603679_20171223_9.pdf
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2017-12-23
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关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603679_20171223_2.pdf
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2017-12-23
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603679_20171223_1.pdf
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2017-12-23
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年12月22日召开,会议审议通过《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603679_20171223_8.pdf
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2017-12-21
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月20日召开,会议审议通过关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《四川华体照明科技股份有限公司对外投资管理办法》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-21
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关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/603679_20171221_1.pdf
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2017-12-15
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监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-15/603679_20171215_1.pdf
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