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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-30
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关于第一大股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603679_20180630_8.pdf
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2018-06-30
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关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603679_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603679_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于第一大股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603679_20180630_8.pdf
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2018-06-30
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603679)“华体科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603679_20180630_7.pdf
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2018-06-30
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603679_20180630_6.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-16 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/603679_20180623_3.pdf
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2018-06-23
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关于第一大股东暨实际控制人之一增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/603679_20180623_2.pdf
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2018-06-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于调整限制性股票回购价格的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举梁熹先生为公司第三届董事会董事
4.02 选举梁钰祥先生为公司第三届董事会董事
4.03 选举向宗叔先生为公司第三届董事会董事
4.04 选举张辉先生为公司第三届董事会董事
4.05 选举汪小宇先生为公司第三届董事会董事
4.06 选举李大明先生为公司第三届董事会董事
4.07 选举曹晨钟先生为公司第三届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举曹麒麟先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举杨永忠先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举任世驰先生为公司第三届董事会独立董事
5.04 选举孙卫平先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举张晓东先生为公司第三届监事会监事
6.02 选举吴国强先生为公司第三届监事会监事
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2018-06-14
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/603679_20180614_10.pdf
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2018-06-14
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关于调整限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603679)“华体科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/603679_20180614_6.pdf
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2018-06-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川华体照明科技股份有限公司董事会决定于2018年6月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年6月13日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于调整限制性股票回购价格的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举梁熹先生为公司第三届董事会董事
4.02 选举梁钰祥先生为公司第三届董事会董事
4.03 选举向宗叔先生为公司第三届董事会董事
4.04 选举张辉先生为公司第三届董事会董事
4.05 选举汪小宇先生为公司第三届董事会董事
4.06 选举李大明先生为公司第三届董事会董事
4.07 选举曹晨钟先生为公司第三届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举曹麒麟先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举杨永忠先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举任世驰先生为公司第三届董事会独立董事
5.04 选举孙卫平先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举张晓东先生为公司第三届监事会监事
6.02 选举吴国强先生为公司第三届监事会监事 |
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2018-06-14
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-14
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/603679_20180614_4.pdf
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2018-06-14
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/603679_20180614_3.pdf
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2018-06-14
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/603679_20180614_9.pdf
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2018-06-12
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为：10,046,306股;上市流通日期为：2018年6月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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关于诉讼结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/603679_20180530_1.pdf
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2018-05-23
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2017年年度分红，10派0.990200000(含税)，税后10派0.990200登记日 ，2018-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-23
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川华体照明科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.09902元(含税)。
股权登记日：2018/5/29
除息日：2018/5/30
现金红利发放日：2018/5/30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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2017年年度分红，10派0.990200000(含税)，税后10派0.990200除权日 ，2018-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-23
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2017年年度分红，10派0.990200000(含税)，税后10派0.990200红利发放日 ，2018-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-11
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月10日召开,会议审议通过关于2017年年度报告及摘要的议案、关于聘请2018年度审计机构的议案、关于2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-08
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关于举行集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603679_20180508_1.pdf
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2018-05-07
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关于获得知识产权管理体系认证证书的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603679_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于获得知识产权管理体系认证证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603679_20180505_1.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1154
加权平均净资产收益率(%) 2.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603679_2018_1.pdf
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2018-04-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司董事会决定于2018年5月10日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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