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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-06-22
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-22/603680_20220622_1_LoKjiTOf.pdf
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2022-06-22
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关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-22/603680_20220622_2_y0JbRruN.pdf
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2022-06-22
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-22/603680_20220622_4_fQHEzauI.pdf
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2022-06-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-06-17
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-17/603680_20220617_1_P9m5g9vP.pdf
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2022-06-02
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关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-02/603680_20220602_1_k4XLK2oG.pdf
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2022-06-02
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关于第一期员工持股计划实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-02/603680_20220602_2_CfUXKJmq.pdf
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2022-05-25
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关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/603680_20220525_1_ad23XD7v.pdf
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2022-05-25
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关于调整2021年利润分配现金分红总额的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/603680_20220525_3_AATMDciC.pdf
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2022-05-24
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-24/603680_20220524_1_jQ5QhUTH.pdf
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2022-05-18
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/603680_20220518_1_YNYLNEDS.pdf
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2022-05-13
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/603680_20220513_3_D70XHGRD.pdf
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2022-05-13
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关于2021年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/603680_20220513_9_Y2djG0Wt.pdf
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2022-05-13
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/603680_20220513_1_FX03k0hq.pdf
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2022-05-13
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2022年第一次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/603680_20220513_8_pNnnoPTF.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于2021年度利润预分配预案的议案》
7 《关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
12 《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
14 《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
15 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<独立董事制度>的议案》
18 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
19 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于2021年度利润预分配预案的议案》
7 《关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
12 《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
14 《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
15 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<独立董事制度>的议案》
18 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
19 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
20 《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
21 《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
22 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于2021年度利润预分配预案的议案》
7 《关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
12 《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
14 《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
15 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<独立董事制度>的议案》
18 《关于修订<关联交易管理办法%的议案》《关于修订%对外担保管理办法>的议案》 |
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2022-04-28
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603680_20220428_1_M6lmKLxS.pdf
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603680_20220428_16_NHk9qxzT.pdf
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2022-04-28
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603680_20220428_9_HhQfBBLT.pdf
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2022-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603680_20220428_11_YbKp572f.pdf
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2022-04-28
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关于续展及新增担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603680_20220428_12_JDudtuiB.pdf
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2022-04-28
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关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603680_20220428_13_jXj3irUp.pdf
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2022-04-28
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关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603680_20220428_27_JxfS05cU.pdf
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2022-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603680_20220428_29_lfElzcvH.pdf
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2022-04-28
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关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603680_20220428_30_mvg5gz4A.pdf
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2022-04-28
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603680_20220428_10_VzyLBASL.pdf
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2022-04-28
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603680_20220428_26_FqIJONK9.pdf
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