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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司董事会决定于2018年6月8日14点00分召开2017年度股东大会,审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_21.pdf
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2018-04-28
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2018年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_9.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_10.pdf
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2018-04-28
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关于2018年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_11.pdf
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2018-04-28
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关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_13.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度日常关联交易报告及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_15.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.59
加权平均净资产收益率(%) 33.26
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_2017_n.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
6 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7 《关于确认2017年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于2017年度日常关联交易报告及2018年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司及子公司2018年度对外担保预计的议案》
12 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
13 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
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2018-04-27
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关于开展远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_17.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2233
加权平均净资产收益率(%) 3.38
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_20.pdf
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2018-04-27
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关于2017年度日常关联交易报告及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_15.pdf
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2018-04-27
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关于2018年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_11.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
6 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7 《关于确认2017年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于2017年度日常关联交易报告及2018年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司及子公司2018年度对外担保预计的议案》
12 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
13 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
6 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7 《关于确认2017年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于2017年度日常关联交易报告及2018年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司及子公司2018年度对外担保预计的议案》
12 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
13 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
18.00 《关于选举公司监事的议案》
18.01 监事候选人戈兴华
18.02 监事候选人叶静波 |
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2018-04-27
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关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_10.pdf
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2018-04-27
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_9.pdf
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2018-04-27
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关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_13.pdf
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2018-04-27
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关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_19.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.59
加权平均净资产收益率(%) 33.26
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_2017_n.pdf
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2018-04-27
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2018年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年度利润分配投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_22.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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今创集团股份有限公司董事会决定于2018年6月8日14点00分召开2017年度股东大会,审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603680_20180427_21.pdf
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2018-04-23
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603680_20180423_1.pdf
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2018-04-20
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603680_20180420_1.pdf
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2018-04-18
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603680_20180418_1.pdf
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2018-04-05
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告附件的更正公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/603680_20180405_1.pdf
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2018-04-04
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关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告附件的更正公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/603680_20180404_1.pdf
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2018-04-03
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关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603680_20180403_3.pdf
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2018-04-03
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《关于公司以现金收购今创科技有限公司37%股权的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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