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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-05
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司股票交易异常波动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/603681_20230505_B2RI.pdf
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2023-05-04
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(603681) 永冠新材:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38685314.60
沪股通专用 5639924.19
华泰证券股份有限公司总部 5591572.22
东方证券股份有限公司长沙人民东路证券营业部 4720940.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4224759.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33773881.04
机构专用 26950405.42
沪股通专用 11441717.69
机构专用 8490334.68
机构专用 7848328.00
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_BF80.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2022年度财务报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配的议案
7 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司2023年度对外担保预计的议案
11 关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案
12 关于公司开展2023年度套期保值业务的议案
13 关于公司开展2023年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
14 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
15 关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
16 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
17 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
18 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
19 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案
20 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
21 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
22 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案
23 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司对外投资管理制度》的议案
24 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案
25 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的议案
26 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司信息披露管理办法》的议案
27 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》的议案
28.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
28.01 选举吕新民为公司第四届董事会非独立董事
28.02 选举江海权为公司第四届董事会非独立董事
28.03 选举洪研为公司第四届董事会非独立董事
28.04 选举盛琼为公司第四届董事会非独立董事
28.05 选举黄文娟为公司第四届董事会非独立董事
28.06 选举胡嘉洳为公司第四届董事会非独立董事
29.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
29.01 选举沈梦晖为公司第四届董事会独立董事的议案
29.02 选举杨柳勇为公司第四届董事会独立董事的议案
29.03 选举张彦周为公司第四届董事会独立董事的议案
30.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
30.01 选举鲁世祺为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
30.02 选举刘荣建为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2022年度财务报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配的议案
7 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司2023年度对外担保预计的议案
11 关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案
12 关于公司开展2023年度套期保值业务的议案
13 关于公司开展2023年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
14 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
15 关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
16 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
17 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
18 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
19 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案
20 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
21 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
22 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案
23 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司对外投资管理制度》的议案
24 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案
25 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的议案
26 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司信息披露管理办法》的议案
27 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》的议案
28.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
28.01 选举吕新民为公司第四届董事会非独立董事
28.02 选举江海权为公司第四届董事会非独立董事
28.03 选举洪研为公司第四届董事会非独立董事
28.04 选举盛琼为公司第四届董事会非独立董事
28.05 选举黄文娟为公司第四届董事会非独立董事
28.06 选举胡嘉洳为公司第四届董事会非独立董事
29.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
29.01 选举沈梦晖为公司第四届董事会独立董事的议案
29.02 选举杨柳勇为公司第四届董事会独立董事的议案
29.03 选举张彦周为公司第四届董事会独立董事的议案
30.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
30.01 选举鲁世祺为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
30.02 选举刘荣建为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-04-28
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(603681) 永冠新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35485589.47
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 1998706.02
海通证券股份有限公司马鞍山雨山西路证券营业部 1739000.00
国信证券股份有限公司深圳前海分公司 1499018.00
东吴证券股份有限公司苏州工业园区九华路证券营业部 1405398.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18900715.99
沪股通专用 4536094.61
西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 3831517.00
机构专用 3618954.00
南京证券股份有限公司会员总部 3201968.00
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2022年度财务报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配的议案
7 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司2023年度对外担保预计的议案
11 关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案
12 关于公司开展2023年度套期保值业务的议案
13 关于公司开展2023年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
14 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
15 关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
16 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
17 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
18 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
19 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案
20 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
21 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
22 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案
23 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司对外投资管理制度》的议案
24 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案
25 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的议案
26 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司信息披露管理办法》的议案
27 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》的议案
28.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
28.01 选举吕新民为公司第四届董事会非独立董事
28.02 选举江海权为公司第四届董事会非独立董事
28.03 选举洪研为公司第四届董事会非独立董事
28.04 选举盛琼为公司第四届董事会非独立董事
28.05 选举黄文娟为公司第四届董事会非独立董事
28.06 选举胡嘉洳为公司第四届董事会非独立董事
29.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
29.01 选举沈梦晖为公司第四届董事会独立董事的议案
29.02 选举杨柳勇为公司第四届董事会独立董事的议案
29.03 选举张彦周为公司第四届董事会独立董事的议案
30.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
30.01 选举鲁世祺为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
30.02 选举刘荣建为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_DHYM.pdf
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司2023年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_LX6C.pdf
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司控股股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_ZEZR.pdf
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展2023年度套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_8GWO.pdf
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2023年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_FCTT.pdf
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_31B6.pdf
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_XBBN.pdf
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_OB1A.pdf
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展2023年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_82FA.pdf
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_855N.pdf
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_9SS1.pdf
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_CV5M.pdf
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_8GQ3.pdf
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_OH44.pdf
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603681_20230428_OR8I.pdf
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2023-04-18
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603681_20230418_Z66E.pdf
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2023-04-12
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603681_20230412_9OXA.pdf
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2023-04-04
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603681_20230404_VDU0.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司股东减持计划提前终止暨减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603681_20230322_SPK4.pdf
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2023-03-22
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于第一期员工持股计划减持完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603681_20230322_YT7K.pdf
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2023-03-10
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-07
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/603681_20230307_J3W7.pdf
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