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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-25
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于“永22转债”预计触发转股价格修正条件的提示性的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603681_20240625_RKMB.pdf
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2024-06-24
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司实施2023年度权益分派时“永22转债”停止转股的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-24/603681_20240624_FGUQ.pdf
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2024-06-04
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603681_20240604_AF0G.pdf
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2024-06-01
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603681_20240601_KX79.pdf
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2024-05-25
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-25
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603681_20240525_XC1J.pdf
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2024-05-25
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-16
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603681_20240516_ZQ2F.pdf
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2024-05-11
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2023年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-11
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-09
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于全资子公司完成减资暨工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/603681_20240509_LUIW.pdf
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2024-05-08
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603681_20240508_B0JK.pdf
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2024-05-08
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对外担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603681_20240508_09AH.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2023年度财务报告的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配的议案
7 关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司2024年度对外担保预计的议案
13 关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案
14 关于公司开展2024年度套期保值业务的议案
15 关于公司开展2024年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
16 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
17 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
18 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案
19 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
20 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》的议案
21 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划议案 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2023年度财务报告的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配的议案
7 关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司2024年度对外担保预计的议案
13 关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案
14 关于公司开展2024年度套期保值业务的议案
15 关于公司开展2024年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
16 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
17 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
18 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案
19 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
20 关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》的议案
21 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划议案 |
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2024-04-30
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603681_20240430_GTW4.pdf
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2024-04-30
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603681_20240430_C518.pdf
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2024-04-30
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展2024年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603681_20240430_KYMB.pdf
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2024-04-30
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2024年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603681_20240430_OTIZ.pdf
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2024-04-30
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603681_20240430_9VM2.pdf
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2024-04-30
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2024年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603681_20240430_ECD0.pdf
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2024-04-30
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603681_20240430_DHIG.pdf
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2024-04-30
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603681_20240430_HREO.pdf
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2024-04-30
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上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司2023年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603681_20240430_MFS4.pdf
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2024-04-30
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上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603681_20240430_58N4.pdf
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2024-04-30
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603681_20240430_EE1A.pdf
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2024-04-30
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上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司2024年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603681_20240430_81NZ.pdf
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2024-04-30
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上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603681_20240430_2ZW7.pdf
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2024-04-30
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603681_20240430_YJCR.pdf
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