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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-20
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关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603681)“永冠新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议于2020年5月19日召开，会议审议通过《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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2020-05-20
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603681)“永冠新材”公布
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2020-05-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2020-05-09
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关于召开2019年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603681)“永冠新材”公布
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2020-05-09
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关于更换保荐机构和保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603681)“永冠新材”公布
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2020-05-08
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关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603681)“永冠新材”公布
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2020-05-07
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关于召开2019年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603681)“永冠新材”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.31
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2020-04-29
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关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603681)“永冠新材”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603681)“永冠新材”公布
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2019年度财务报告的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司2020年度对外担保预计的议案
10 关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案
11 关于公司开展2020年度套期保值业务的议案
12 关于公司开展2020年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
13 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
14 关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
15 关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
16 关于制定《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
17 关于公司变更公开发行可转换公司债券募投项目名称的议案
18 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
19 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
20.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
20.01 选举吕新民为公司第三届董事会非独立董事
20.02 选举郭雪燕为公司第三届董事会非独立董事
20.03 选举江海权为公司第三届董事会非独立董事
20.04 选举杨德波为公司第三届董事会非独立董事
20.05 选举洪研为公司第三届董事会非独立董事
20.06 选举盛琼为公司第三届董事会非独立董事
21.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
21.01 选举程志勇为公司第三届董事会独立董事
21.02 选举孙红梅为公司第三届董事会独立董事
21.03 选举王贤安为公司第三届董事会独立董事
22.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
22.01 选举崔志勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
22.02 选举刘荣建先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2019年度财务报告的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司2020年度对外担保预计的议案
10 关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案
11 关于公司开展2020年度套期保值业务的议案
12 关于公司开展2020年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
13 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
14 关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
15 关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
16 关于制定《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
17 关于公司变更公开发行可转换公司债券募投项目名称的议案
18 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
19 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
20.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
20.01 选举吕新民为公司第三届董事会非独立董事
20.02 选举郭雪燕为公司第三届董事会非独立董事
20.03 选举江海权为公司第三届董事会非独立董事
20.04 选举杨德波为公司第三届董事会非独立董事
20.05 选举洪研为公司第三届董事会非独立董事
20.06 选举盛琼为公司第三届董事会非独立董事
21.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
21.01 选举程志勇为公司第三届董事会独立董事
21.02 选举孙红梅为公司第三届董事会独立董事
21.03 选举王贤安为公司第三届董事会独立董事
22.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
22.01 选举崔志勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
22.02 选举刘荣建先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-28
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2019年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603681)“永冠新材”公布
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2020-04-28
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2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603681)“永冠新材”公布
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2020-04-28
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关于开展2020年度套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603681)“永冠新材”公布
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603681)“永冠新材”公布
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2020-04-28
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关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603681)“永冠新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会决定于2020年5月18日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603681)“永冠新材”公布
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2020-04-28
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关于2020年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(603681)“永冠新材”公布
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2020-04-28
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2019年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603681)“永冠新材”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.95
加权平均净资产收益率(%) 12.14
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2020-04-28
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603681)“永冠新材”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603681_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目名称的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603681)“永冠新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于开展2020年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603681)“永冠新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603681_20200428_17.pdf
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603681)“永冠新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603681_20200428_18.pdf
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2020-04-08
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603681)“永冠新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603681)“永冠新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/603681_20200325_1.pdf
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