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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-16
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晶华新材关于子公司符合先进制造业企业认定的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/603683_20231216_KGYW.pdf
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2023-12-06
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晶华新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603683_20231206_BSX2.pdf
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2023-12-06
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晶华新材2023年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603683_20231206_X0MS.pdf
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2023-12-06
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晶华新材第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603683_20231206_DILX.pdf
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2023-12-06
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晶华新材第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603683_20231206_W5UP.pdf
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2023-12-06
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晶华新材关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603683_20231206_Q3RP.pdf
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2023-12-02
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晶华新材监事集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/603683_20231202_I296.pdf
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2023-12-02
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晶华新材关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-17
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晶华新材第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/603683_20231117_B1JE.pdf
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2023-11-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订公司独立董事制度的议案》
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 周晓南先生
3.02 周晓东先生
3.03 白秋美女士
3.04 丁冀平先生
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 俞昊先生
4.02 马轶群先生
4.03 陈国颂女士
5.00 关于选举监事的议案
5.01 矫立先生
5.02 施卫红女士 |
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2023-11-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订公司独立董事制度的议案》
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 周晓南先生
3.02 周晓东先生
3.03 白秋美女士
3.04 丁冀平先生
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 俞昊先生
4.02 马轶群先生
4.03 陈国颂女士
5.00 关于选举监事的议案
5.01 矫立先生
5.02 施卫红女士 |
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2023-11-17
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晶华新材关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/603683_20231117_NNU9.pdf
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2023-11-17
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晶华新材关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/603683_20231117_G8M8.pdf
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2023-11-17
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晶华新材第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/603683_20231117_UMRV.pdf
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2023-11-10
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晶华新材关于子公司符合先进制造业企业认定的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603683_20231110_S42B.pdf
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2023-10-31
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晶华新材2023年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603683_20231031_J5OX.pdf
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2023-10-31
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晶华新材2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-25
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晶华新材关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-18
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晶华新材关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/603683_20231018_YNCR.pdf
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2023-10-18
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晶华新材第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/603683_20231018_8BM4.pdf
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2023-10-17
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晶华新材关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/603683_20231017_4NR9.pdf
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2023-10-11
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晶华新材关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/603683_20231011_S7UC.pdf
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2023-09-29
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晶华新材2023年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603683_20230929_IW65.pdf
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2023-09-29
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晶华新材关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603683_20230929_8WT1.pdf
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2023-09-22
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晶华新材2023年1至8月主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/603683_20230922_EOBR.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-13
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晶华新材关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/603683_20230913_HMQQ.pdf
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2023-09-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为子公司2023年新增银行综合授信提供担保的议案》 |
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2023-09-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为子公司2023年新增银行综合授信提供担保的议案》 |
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2023-09-13
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晶华新材关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/603683_20230913_QE0M.pdf
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2023-09-13
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晶华新材关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/603683_20230913_IIAO.pdf
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