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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-22
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603685)“晨丰科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603685_20180522_1.pdf
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2018-05-09
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江晨丰科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月8日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 2.03
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603685_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 2.03
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603685_2018_1.pdf
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2018-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603685)“晨丰科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603685_20180416_19.pdf
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2018-04-16
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603685)“晨丰科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603685_20180416_18.pdf
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2018-04-16
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603685)“晨丰科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603685_20180416_1.pdf
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2018-04-16
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603685)“晨丰科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603685_20180416_15.pdf
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2018-04-16
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关于2018年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案公告 |
上交所公告 |
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(603685)“晨丰科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603685_20180416_17.pdf
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2018-04-16
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关于2017年度利润分配及资本公积转增预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603685)“晨丰科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603685_20180416_16.pdf
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2018-04-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》
7 《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于公司2018年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
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2018-04-16
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江晨丰科技股份有限公司董事会决定于2018年5月8日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-16
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第一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江晨丰科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-16
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.45
加权平均净资产收益率(%) 26.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》
7 《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于公司2018年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》 |
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2018-04-05
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603685)“晨丰科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/603685_20180405_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-13
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603685)“晨丰科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-08
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关于公司完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603685)“晨丰科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-23
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江晨丰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-08
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第一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江晨丰科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2018年1月5日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603685_20180106_1.pdf
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2018-01-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江晨丰科技股份有限公司董事会决定于2018年1月22日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603685_20180106_14.pdf
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2018-01-08
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关于增加公司注册资本及变更公司类型的公告 |
上交所公告 |
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(603685)“晨丰科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603685_20180106_12.pdf
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2018-01-08
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关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告 |
上交所公告 |
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(603685)“晨丰科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603685_20180106_13.pdf
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2018-01-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
3 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
4 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
5 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
6 《关于制定公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
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2018-01-06
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第一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江晨丰科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2018年1月5日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-06
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江晨丰科技股份有限公司董事会决定于2018年1月22日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-06
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关于增加公司注册资本及变更公司类型的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603685)“晨丰科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603685_20180106_12.pdf
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2018-01-06
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关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603685)“晨丰科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603685_20180106_13.pdf
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2018-01-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
3 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
4 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
5 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
6 《关于制定公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-16 |
拟披露年报 |
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