晨丰科技(603685) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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晨丰科技

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晨丰科技（603685）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-11	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江晨丰科技股份有限公司董事会决定于2019年12月26日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于对控股子公司增加担保额度的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/603685_20191211_5.pdf
2019-12-11	关于公司向境外控股子公司提供财务资助的公告	上交所公告，借款
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/603685_20191211_4.pdf
2019-12-11	第二届董事会2019年第二次临时会议决议公告	上交所公告
浙江晨丰科技股份有限公司第二届董事会2019年第二次临时会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于对控股子公司增加担保额度的议案》、《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/603685_20191211_2.pdf
2019-12-11	第二届监事会2019年第二次临时会议决议公告	上交所公告
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/603685_20191211_1.pdf
2019-12-11	关于对控股子公司增加担保额度的公告	上交所公告
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/603685_20191211_3.pdf
2019-12-09	关于公司持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-09/603685_20191209_1.pdf
2019-11-19	关于对控股子公司提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除)
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/603685_20191119_1.pdf
2019-11-06	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/603685_20191106_1.pdf
2019-10-31	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603685_20191031_1.pdf
2019-10-29	关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603685_20191029_1.pdf
2019-10-28	第二届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
浙江晨丰科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/603685_20191028_2.pdf
2019-10-28	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.49 加权平均净资产收益率(%) 8.36 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/603685_2019_3.pdf
2019-10-28	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/603685_20191028_5.pdf
2019-10-28	第二届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/603685_20191028_1.pdf
2019-10-22	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/603685_20191022_1.pdf
2019-10-18	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/603685_20191018_1.pdf
2019-10-14	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-14/603685_20191014_1.pdf
2019-10-09	关于公司完成工商变更并换发营业执照的公告	上交所公告，基本资料变动
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/603685_20191009_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-28	拟披露季报

2019-09-13	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江晨丰科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月12日召开，会议审议通过关于公司部分募投项目延期的议案、关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/603685_20190913_1.pdf
2019-09-12	关于境外控股子公司取得土地使用权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
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2019-09-10	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/603685_20190910_1.pdf
2019-08-28	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-09-12	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司部分募投项目延期的议案》 2 《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
2019-08-28	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江晨丰科技股份有限公司董事会决定于2019年9月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司部分募投项目延期的议案》、《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年9月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603685_20190828_15.pdf
2019-08-28	关于变更经营范围并修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
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2019-08-28	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.34 加权平均净资产收益率(%) 5.85 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603685_2019_z.pdf
2019-08-28	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
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2019-08-28	第二届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603685_20190828_1.pdf
2019-08-28	第二届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
浙江晨丰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司部分募投项目延期的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603685_20190828_2.pdf
2019-08-28	关于部分募投项目延期的公告	上交所公告，投资项目
(603685)“晨丰科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603685_20190828_8.pdf
2019-08-28	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-09-12	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司部分募投项目延期的议案》 2 《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》