大胜达(603687) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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大胜达（603687）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-23	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江大胜达包装股份有限公司董事会决定于2020年2月10日14点召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于补选独立董事的议案》、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》、《关于公司向杭州胜向房地产开发有限公司租赁房屋的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月10日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/603687_20200123_7.pdf
2020-01-23	第二届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第四次会议于2020年1月22日召开，会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》、《关于补选独立董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/603687_20200123_1.pdf
2020-01-23	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-10	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于补选独立董事的议案》 2 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 3 《关于公司向杭州胜向房地产开发有限公司租赁房屋的议案》；
2020-01-22	第二届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第三次会议于2020年1月20日召开，会议审议通过《关于公司向杭州胜向房地产开发有限公司租赁房屋的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603687_20200122_1.pdf
2020-01-22	关于办公用房租赁暨关联交易的公告	上交所公告
(603687)“大胜达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603687_20200122_4.pdf
2020-01-22	第二届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(603687)“大胜达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603687_20200122_3.pdf
2020-01-22	关于公司通过高新技术企业重新认定的公告	上交所公告
(603687)“大胜达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603687_20200122_7.pdf
2020-01-04	关于公司独立董事辞职的公告	上交所公告
(603687)“大胜达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/603687_20200104_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-29	拟披露年报

2019-12-27	关于厂房租赁暨关联交易的公告	上交所公告
(603687)“大胜达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/603687_20191227_7.pdf
2019-12-27	第二届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(603687)“大胜达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/603687_20191227_6.pdf
2019-12-27	第二届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年12月26日召开，会议审议通过《关于公司向浙江双可达纺织有限公司租赁房产的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/603687_20191227_1.pdf
2019-12-21	第二届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(603687)“大胜达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603687_20191221_6.pdf
2019-12-21	2019年第六次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江大胜达包装股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年12月20日召开，会议审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603687_20191221_1.pdf
2019-12-21	第二届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年12月20日召开，会议审议通过《关于选举方能斌先生为公司董事长的议案》、《关于聘任方聪艺女士为公司总裁（总经理）的议案》、《关于聘任胡鑫为公司董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603687_20191221_4.pdf
2019-12-18	关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告	上交所公告，其它
(603687)“大胜达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/603687_20191218_1.pdf
2019-12-12	收到关于部分厂房地块涉及征迁通知的公告	上交所公告，其它
(603687)“大胜达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/603687_20191212_1.pdf
2019-12-05	第一届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
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2019-12-05	第一届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
浙江大胜达包装股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2019年12月4日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603687_20191205_1.pdf
2019-12-05	召开2019年度第6次临时股东大会，2019-12-20	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司独立董事津贴的议案》 2.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 2.01 选举方能斌为公司第二届董事会非独立董事 2.02 选举方吾校为公司第二届董事会非独立董事 2.03 选举方聪艺为公司第二届董事会非独立董事 2.04 选举舒奎明为公司第二届董事会非独立董事 3.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 3.01 选举郭永清为公司第二届董事会独立董事 3.02 选举王海明为公司第二届董事会独立董事 3.03 选举钱育新为公司第二届董事会独立董事 4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 4.01 选举宋鲲为公司第二届监事会股东代表监事 4.02 选举钟沙洁为公司第二届监事会股东代表监事
2019-12-05	关于召开2019年第六次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江大胜达包装股份有限公司董事会决定于2019年12月20日14点召开2019年第六次临时股东大会，审议《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603687_20191205_12.pdf
2019-12-05	关于选举第二届监事会职工代表监事的公告	上交所公告
(603687)“大胜达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603687_20191205_13.pdf
2019-12-03	关于获得“工业产品绿色设计示范企业”荣誉称号的公告	上交所公告，获取认证
(603687)“大胜达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603687_20191203_1.pdf
2019-12-02	(603687) 大胜达:换手率达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 19834201.70 兴业证券股份有限公司深圳分公司 6694631.28 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 5192992.00 湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 4130271.40 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 3565074.56 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 10217588.00 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 6916265.00 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 6822174.00 华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部 5346790.94 东莞证券股份有限公司四川分公司 3900957.00
2019-11-21	关于2019年第三季度报告更正的公告	上交所公告，财务指标
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2019-11-21	第一届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
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2019-11-21	关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告	上交所公告
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2019-11-21	第一届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
浙江大胜达包装股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2019年11月20日召开，会议审议通过《关于四川大胜达智能包装有限公司收购成都胜达中天包装制品有限公司全部股权的议案》、《关于公司2019年第三季度报告更正的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/603687_20191121_3.pdf
2019-11-16	2019年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江大胜达包装股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/603687_20191116_1.pdf
2019-10-30	第一届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(603687)“大胜达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603687_20191030_13.pdf
2019-10-30	第一届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
浙江大胜达包装股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司2019年第三季度报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603687_20191030_11.pdf