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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-08
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关于《第一期员工持股计划(草案)》及修改《公司章程》的更正公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/603696_20171208_2.pdf
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2017-12-08
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关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/603696_20171208_7.pdf
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2017-11-29
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安记食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于<安记食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安记食品股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-29
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/603696_20171129_10.pdf
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2017-11-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案
3关于《安记食品股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
4关于修改《公司章程》的议案
5关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案 |
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2017-11-29
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/603696_20171129_8.pdf
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2017-11-29
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603696_20171027_5.pdf
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2017-10-27
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603696_20171027_2.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 3.56
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安记食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于公司子公司安记食品(香港)有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-08-23
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-23
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/603696_20170823_2.pdf
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2017-08-23
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安记食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年8月22日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告全文和摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-23
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-14
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关于对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-15
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关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603696)“安记食品”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-23 |
拟披露中报 |
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2017-06-12
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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安记食品股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.125元(含税)。
股权登记日：2017/6/15
除息日：2017/6/16
现金红利发放日：2017/6/16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-12
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2016年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000红利发放日 ，2017-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-12
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2016年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000登记日 ，2017-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-12
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2016年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000除权日 ，2017-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-17
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安记食品股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月16日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于续聘2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-12
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关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603696_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安记食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.35
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603696_2017_1.pdf
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2017-04-17
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-17/603696_20170417_3.pdf
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2017-04-17
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关于监事会主席辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-17/603696_20170417_8.pdf
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