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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-08
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关于筹划重大事项停牌进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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本次发行股份购买资产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂,安记食品股份有限公司及有关各方仍需就相关事项继续深入协商,并论证交易方案,因此公司无法按期复牌。
鉴于该事项尚存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2018年3月8日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-08
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关于公司前十大股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/603696_20180308_2.pdf
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2018-02-23
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关于筹划重大事项停牌进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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截至本公告日,安记食品股份有限公司正在积极推进有关各方沟通和论证。鉴于该事项尚存在重大不确定性,公司股票自2018年2月23日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/603696_20180223_1.pdf
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2018-02-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-02-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：安记食品；证券代码：603696）自2018年2月8日起停牌不超过一个月 |
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2018-02-08
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筹划重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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安记食品股份有限公司正在筹划发行股份购买资产的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2018年2月8日起停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-02-08,恢复交易日：2018-04-04 ，2018-04-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：安记食品；证券代码：603696）自2018年2月8日起停牌不超过一个月 |
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2018-02-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-02-08,恢复交易日：2018-04-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：安记食品；证券代码：603696）自2018年2月8日起停牌不超过一个月 |
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2018-01-27
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关于第一期员工持股计划完成购买股票的公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/603696_20180127_1.pdf
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2018-01-23
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第一期员工持股计划第一次持有人大会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/603696_20180123_1.pdf
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2018-01-17
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关于签署第一期员工持股计划集合资金信托计划资金信托合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/603696_20180117_1.pdf
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2018-01-08
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安记食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月5日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603696_20180106_1.pdf
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2018-01-08
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603696_20180106_5.pdf
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2018-01-08
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603696_20180106_6.pdf
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2018-01-08
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安记食品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年1月5日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603696_20180106_3.pdf
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2018-01-06
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603696_20180106_6.pdf
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2018-01-06
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603696_20180106_5.pdf
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2018-01-06
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安记食品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年1月5日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-06
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安记食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月5日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-04
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/603696_20180104_1.pdf
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2018-01-02
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-02/603696_20180102_2.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-13 |
拟披露年报 |
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2017-12-25
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关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-25/603696_20171225_1.pdf
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2017-12-21
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安记食品股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年12月20日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00、关于选举董事的议案
1.01、选举林肖芳先生为公司第三届董事会董事
1.02、选举林润泽先生为公司第三届董事会董事
1.03、选举林春瑜女士为公司第三届董事会董事
1.04、选举周倩女士为公司第三届董事会董事
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、选举郭毓俊先生为公司第三届董事会独立董事
2.02、选举宋西顺先生为公司第三届董事会独立董事
2.03、选举周芬女士为公司第三届董事会独立董事
3.00、关于选举监事的议案
3.01、选举柯金土先生为公司第三届监事会监事
3.02、选举吕婷婷女士为公司第三届监事会监事
3.03、选举许文瑛女士为公司第三届监事会监事 |
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2017-12-21
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/603696_20171221_2.pdf
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2017-12-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00、关于选举董事的议案
1.01、选举林肖芳先生为公司第三届董事会董事
1.02、选举林润泽先生为公司第三届董事会董事
1.03、选举林春瑜女士为公司第三届董事会董事
1.04、选举周倩女士为公司第三届董事会董事
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、选举郭毓俊先生为公司第三届董事会独立董事
2.02、选举宋西顺先生为公司第三届董事会独立董事
2.03、选举周芬女士为公司第三届董事会独立董事
3.00、关于选举监事的议案
3.01、选举柯金土先生为公司第三届监事会监事
3.02、选举吕婷婷女士为公司第三届监事会监事
3.03、选举许文瑛女士为公司第三届监事会监事 |
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2017-12-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00、关于选举董事的议案
1.01、选举林肖芳先生为公司第三届董事会董事
1.02、选举林润泽先生为公司第三届董事会董事
1.03、选举林春瑜女士为公司第三届董事会董事
1.04、选举周倩女士为公司第三届董事会董事
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、选举郭毓俊先生为公司第三届董事会独立董事
2.02、选举宋西顺先生为公司第三届董事会独立董事
2.03、选举周芬女士为公司第三届董事会独立董事
3.00、关于选举监事的议案
3.01、选举柯金土先生为公司第三届监事会监事
3.02、选举许文瑛女士为公司第三届监事会监事 |
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2017-12-21
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/603696_20171221_6.pdf
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2017-12-21
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安记食品股份有限公司董事会决定于2018年1月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-15
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安记食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月14日召开,会议审议通过关于《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于《安记食品股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-08
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关于《第一期员工持股计划(草案)》及修改《公司章程》的更正公告 |
上交所公告 |
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(603696)“安记食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/603696_20171208_2.pdf
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