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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-01
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关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/603697_20200401_1.pdf
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2020-03-31
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关于使用自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603697_20200331_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/603697_20200324_1.pdf
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2020-01-14
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关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/603697_20200114_1.pdf
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2020-01-03
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关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/603697_20200103_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-10; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-03-23; |
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2019-12-26
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关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/603697_20191226_1.pdf
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2019-12-21
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603697_20191221_1.pdf
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2019-12-14
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/603697_20191214_1.pdf
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2019-11-26
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有友食品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年11月25日召开，会议审议通过《关于公司第三届董事会成立暨选举第三届董事会董事长的议案》、“《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》”、“《关于公司第三届董事会聘任公司总经理的议案》、《关于公司第三届董事会聘任董事会秘书的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司财务总监的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司副总经理的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司证券事务代表的议案》”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603697_20191126_3.pdf
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2019-11-26
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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有友食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月25日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603697_20191126_1.pdf
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2019-11-26
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关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-26
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 非独立董事候选人鹿有忠
1.02 非独立董事候选人鹿新
1.03 非独立董事候选人李学辉
1.04 非独立董事候选人崔海彬
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 独立董事候选人石元刚
2.02 独立董事候选人赵万一
2.03 独立董事候选人杨安富
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 非职工代表监事候选人谭成林
3.02 非职工代表监事候选人胡世平 |
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2019-11-08
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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有友食品股份有限公司董事会决定于2019年11月25日14：00-15：00召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-08
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/603697_20191108_8.pdf
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2019-11-08
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有友食品股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年11月7日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-08
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关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会职工代表监事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/603697_20191108_10.pdf
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2019-11-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 非独立董事候选人鹿有忠
1.02 非独立董事候选人鹿新
1.03 非独立董事候选人李学辉
1.04 非独立董事候选人崔海彬
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 独立董事候选人石元刚
2.02 独立董事候选人赵万一
2.03 独立董事候选人杨安富
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 非职工代表监事候选人谭成林
3.02 非职工代表监事候选人胡世平
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2019-11-05
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/603697_20191105_1.pdf
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2019-10-31
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关于参加2019年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603697_20191031_1.pdf
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2019-10-29
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2019年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603697_20191029_3.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.56
加权平均净资产收益率(%) 11.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603697_2019_3.pdf
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2019-10-10
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/603697_20191010_1.pdf
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2019-10-09
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603697)“有友食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/603697_20191009_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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2019年中期分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2019-09-24 |
登记日，分配方案 |
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2019-09-18
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2019年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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有友食品股份有限公司实施2019年半年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.18元（含税）。
股权登记日：2019/9/24
除息日：2019/9/25
现金红利发放日：2019/9/25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/603697_20190918_1.pdf
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2019-09-18
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2019年中期分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2019-09-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-09-18
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2019年中期分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2019-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
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