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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-28
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航天工程公司关于变更公司英文全称和英文简称并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603698_20231028_BASS.pdf
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2023-10-28
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航天工程公司关于变更与航天科技财务有限责任公司《金融服务协议》并调整2023年度关联交易预计金额的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603698_20231028_0LQ8.pdf
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2023-10-28
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航天工程公司第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603698_20231028_S2Y8.pdf
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2023-10-28
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航天工程公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603698_20231028_S5OV.pdf
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2023-10-28
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航天工程公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603698_20231028_KPUZ.pdf
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2023-10-28
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航天工程公司第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603698_20231028_RCOQ.pdf
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2023-10-28
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航天工程公司2023年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603698_20231028_2HXI.pdf
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2023-10-19
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航天工程关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-19/603698_20231019_G9UT.pdf
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2023-09-22
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航天工程公司关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/603698_20230922_AQ83.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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航天工程公司第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/603698_20230919_9OGO.pdf
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2023-09-12
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航天工程公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/603698_20230912_LTZN.pdf
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2023-08-30
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航天工程公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603698_20230830_FL3E.pdf
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2023-08-30
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航天工程公司第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603698_20230830_GM3J.pdf
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2023-08-30
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航天工程公司第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603698_20230830_5TWJ.pdf
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2023-07-06
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航天工程公司关于股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/603698_20230706_LZYP.pdf
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2023-07-04
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2022年年度分红，10派0.980000000(含税)，税后10派0.980000登记日 ，2023-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-04
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2022年年度分红，10派0.980000000(含税)，税后10派0.980000除权日 ，2023-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-04
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2022年年度分红，10派0.980000000(含税)，税后10派0.980000红利发放日 ，2023-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-04
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航天工程公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/603698_20230704_IEHL.pdf
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2023-06-28
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航天工程公司关于股东减持股份结果暨权益变动超过1%的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/603698_20230628_16IM.pdf
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2023-06-27
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航天工程公司关于晋开延化项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603698_20230627_7OXB.pdf
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2023-06-27
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航天工程公司第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603698_20230627_Z2QZ.pdf
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2023-06-27
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航天工程公司第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603698_20230627_622G.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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航天工程公司关于股东减持股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/603698_20230531_UJ59.pdf
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2023-05-26
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航天工程公司关于诉讼的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/603698_20230526_RTAH.pdf
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2023-05-20
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航天工程公司2022年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603698_20230520_O3Z2.pdf
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2023-05-13
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航天工程公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/603698_20230513_1N5P.pdf
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司董事长2022年度薪酬的议案
7 关于公司2023年度财务预算报告的议案
8 关于预计公司2023年日常关联交易的议案
9 关于公司向金融机构申请综合授信的议案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司董事长2022年度薪酬的议案
7 关于公司2023年度财务预算报告的议案
8 关于预计公司2023年日常关联交易的议案
9 关于公司向金融机构申请综合授信的议案 |
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