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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司子公司与Xentria签署许可协议暨关联交易的议案 |
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2023-06-27
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健友股份关于实施权益分派时“健友转债”转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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南京健友生化制药股份有限公司将于2023年7月3日发布相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
自2023年6月30日至权益分派股权登记日期间，“健友转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“健友转债”转股业务将恢复交易。欲享受权益分派的可转债持有人可在2023年6月29日（含2023年6月29日）之前进行转股。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603707_20230627_B0X3.pdf
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2023-06-27
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健友股份关于子公司产品盐酸布比卡因注射液获得美国FDA批准的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603707_20230627_050C.pdf
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2023-06-27
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健友股份关于公司可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603707_20230627_E87B.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-19
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健友股份股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-19/603707_20230619_FE1G.pdf
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2023-06-07
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健友股份关于子公司产品注射用盐酸苯达莫司汀获得FDA批准的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603707_20230607_PHCQ.pdf
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2023-06-07
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健友股份关于子公司获得美国FDA唑来膦酸注射液药品注册批件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603707_20230607_2KY7.pdf
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2023-06-02
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健友股份关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/603707_20230602_WLGS.pdf
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2023-05-20
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健友股份第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603707_20230520_UHQM.pdf
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2023-05-20
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健友股份第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603707_20230520_69B4.pdf
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2023-05-20
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健友股份2022年度股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,基本资料变动,高管变动,分配方案,担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603707_20230520_0FB6.pdf
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2023-05-10
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健友股份关于子公司产品罗库溴铵注射液获得美国FDA药品注册批件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/603707_20230510_QVHO.pdf
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2023-05-06
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健友股份关于参加沪市主板生物医药行业上市公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/603707_20230506_3Z79.pdf
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2023-04-28
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健友股份关于制定2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_CMAM.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告的议案
2 公司2022年度监事会工作报告的议案
3 公司2022年财务决算报告的议案
4 公司2022年度报告及摘要的议案
5 公司2022年度利润分配预案的议案
6 公司及各子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
7 关于公司变更2023年审计机构的议案
8 关于制定2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于公司拟购买董监高责任险的议案
10 关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 谢菊华
11.02 唐咏群
11.03 黄锡伟
11.04 田锁庆
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 崔国庆
12.02 金毅
13.00 关于选举监事的议案
13.01 马晓鸣
13.02 施平 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告的议案
2 公司2022年度监事会工作报告的议案
3 公司2022年财务决算报告的议案
4 公司2022年度报告及摘要的议案
5 公司2022年度利润分配预案的议案
6 公司及各子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
7 关于公司变更2023年审计机构的议案
8 关于制定2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于公司拟购买董监高责任险的议案
10 关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 谢菊华
11.02 唐咏群
11.03 黄锡伟
11.04 田锁庆
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 崔国庆
12.02 金毅
13.00 关于选举监事的议案
13.01 马晓鸣
13.02 施平 |
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2023-04-28
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健友股份关于回购并注销部分限售限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_F6CC.pdf
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2023-04-28
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健友股份关于增加经营范围、注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_L2E2.pdf
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2023-04-28
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健友股份关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予第一次解锁条件成就的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_TO1G.pdf
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2023-04-28
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健友股份关于2023年开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_2K0S.pdf
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2023-04-28
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健友股份关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_XDF7.pdf
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2023-04-28
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健友股份关于2023年日常性关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_8621.pdf
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2023-04-28
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健友股份关于使用自有资金进行现金管理的的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_ANR5.pdf
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2023-04-28
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健友股份关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_W218.pdf
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2023-04-28
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健友股份关于召开2022年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_5QFH.pdf
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2023-04-28
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健友股份2022年年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_TZ7K.pdf
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2023-04-28
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健友股份关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_F6WV.pdf
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2023-04-28
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健友股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_FCR4.pdf
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2023-04-28
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健友股份2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_O1D7.pdf
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2023-04-28
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健友股份关于变更2023年审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603707_20230428_9JL5.pdf
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