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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-02
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关于使用募集资金及自有资金委托理财部分产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603707)“健友股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/603707_20180202_1.pdf
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2018-01-30
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2017年度现金分红说明会预告的补充公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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2018-01-27
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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2018-01-27
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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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2018-01-27
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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2018-01-27
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2017年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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2018-01-27
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关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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2018-01-27
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关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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2018-01-27
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关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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2018-01-27
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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2018-01-27
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2017年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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2018-01-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告的议案
2 公司2017年度监事会工作报告的议案
3 公司2017年财务决算报告的议案
4 公司2017年度报告及摘要的议案
5 公司2017年度利润分配预案的议案
6 公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
7 公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
8.00 关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）<修订稿>及其摘要的议案
8.01 激励对象的确定依据和范围
8.02 限制性股票的来源、数量和分配
8.03 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
8.04 限制性股票的授予价格及其确定方法
8.05 限制性股票的授予条件、解除限售条件
8.06 激励计划的调整方法和程序
8.07 限制性股票会计处理
8.08 激励计划的相关程序
8.09 公司与激励对象各自的权利义务
8.10 公司、激励对象发生异动的处理
8.11 限制性股票回购注销的原则
9 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法<修订稿>的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2018-01-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告的议案
2 公司2017年度监事会工作报告的议案
3 公司2017年财务决算报告的议案
4 公司2017年度报告及摘要的议案
5 公司2017年度利润分配预案的议案
6 公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
7 公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
8.00 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
8.01 激励对象的确定依据和范围
8.02 限制性股票的来源、数量和分配
8.03 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
8.04 限制性股票的授予价格及其确定方法
8.05 限制性股票的授予条件、解除限售条件
8.06 激励计划的调整方法和程序
8.07 限制性股票会计处理
8.08 激励计划的相关程序
8.09 公司与激励对象各自的权利义务
8.10 公司、激励对象发生异动的处理
8.11 限制性股票回购注销的原则
9 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2018-01-27
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年1月26日召开,会议审议通过《健友股份2017年年度报告及其摘要》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》等事项。
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2018-01-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8131
加权平均净资产收益率(%) 19.07
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2018-01-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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南京健友生化制药股份有限公司董事会决定于2018年3月2日14点整召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度董事会工作报告的议案、公司2017年度报告及摘要的议案、公司2017年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月2日9：15-15：00。
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2018-01-27
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”
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2018-01-27
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关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的议案的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告的议案
2 公司2017年度监事会工作报告的议案
3 公司2017年财务决算报告的议案
4 公司2017年度报告及摘要的议案
5 公司2017年度利润分配预案的议案
6 公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
7 公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
8.00 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
8.01 激励对象的确定依据和范围
8.02 限制性股票的来源、数量和分配
8.03 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
8.04 限制性股票的授予价格及其确定方法
8.05 限制性股票的授予条件、解除限售条件
8.06 激励计划的调整方法和程序
8.07 限制性股票会计处理
8.08 激励计划的相关程序
8.09 公司与激励对象各自的权利义务
8.10 公司、激励对象发生异动的处理
8.11 限制性股票回购注销的原则
9 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
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2018-01-09
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使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-05
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使用募集资金委托理财部分产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603707)“健友股份”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-01-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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(603707) 健友股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 7552588.00
华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 7001040.00
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 4485747.00
机构专用 3500000.00
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 3387600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 17437671.00
中国国际金融股份有限公司大连港兴路证券营业部 5646000.00
华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 5101161.00
机构专用 3952200.00
国金证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3528750.00
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2017-12-16
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603707)“健友股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-06
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/603707_20171206_5.pdf
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2017-12-06
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使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/603707_20171206_3.pdf
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2017-12-06
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/603707_20171206_4.pdf
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2017-11-24
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/603707_20171124_1.pdf
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2017-11-22
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关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/603707_20171122_2.pdf
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2017-11-22
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关于使用募集资金及自有资金委托理财部分产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603707)“健友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/603707_20171122_1.pdf
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2017-11-18
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京健友生化制药股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月17日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《更换公司2017年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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