公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中源家居股份有限公司董事会决定于2020年5月18日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《2019年年度报告及摘要》、《关于2019年度利润分配预案》、《关于开展外汇衍生品交易的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603709_20200428_17.pdf
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2020-04-28
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(603709)“中源家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603709_20200428_4.pdf
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2020-04-28
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603709)“中源家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告及摘要》
5 《关于2019年度利润分配预案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
9 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告及摘要》
5 《关于2019年度利润分配预案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
9 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2020-04-28
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告,借款 |
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(603709)“中源家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于租赁办公楼暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603709)“中源家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603709)“中源家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源家居股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2020年4月26日召开,会议审议通过公司《2019年年度报告及摘要》、公司《关于2019年度利润分配预案》、公司《2020年第一季度报告》等事项。
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -0.30
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 5.56
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2020-04-28
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关于续聘2020年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603709)“中源家居”公布
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2020-04-18
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603709)“中源家居”公布
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2020-04-17
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603709)“中源家居”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-10
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的进展公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603709)“中源家居”公布
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2020-04-09
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603709)“中源家居”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603709)“中源家居”公布
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2020-03-13
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603709)“中源家居”公布
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2020-03-11
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603709)“中源家居”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-11
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603709)“中源家居”公布
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2020-02-28
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603709)“中源家居”公布
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2020-01-21
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2019年年度业绩预告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经财务部门初步测算,中源家居股份有限公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少4,471.38万元到5,309.12万元,同比减少53.37%到63.37%;公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少4,801.33万元到5,488.13万元,同比减少70.42%到80.42%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-02
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603709)“中源家居”公布
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-25
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603709)“中源家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-21
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603709)“中源家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-12
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603709)“中源家居”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/603709_20191212_1.pdf
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2019-12-11
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603709)“中源家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-07
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603709)“中源家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-05
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603709)“中源家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603709_20191205_1.pdf
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