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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603711_20180427_13.pdf
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2018-04-28
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关于调整经营范围暨修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603711_20180427_15.pdf
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2018-04-28
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2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603711_20180427_18.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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香飘飘食品股份有限公司董事会决定于2018年5月30日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603711_20180427_20.pdf
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2018-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603711_20180427_17.pdf
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2018-04-27
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603711_20180427_21.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2017年度董事会工作报告》
2 审议《2017年度监事会工作报告》
3 审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要》
4 审议《2017年度财务决算报告》
5 审议《公司2017年度利润分配预案》
6 审议《关于申请融资综合授信额度的议案》
7 审议《关于2018年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
8 审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9 审议《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
10 审议《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
11 审议《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2017年度董事会工作报告》
2 审议《2017年度监事会工作报告》
3 审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要》
4 审议《2017年度财务决算报告》
5 审议《公司2017年度利润分配预案》
6 审议《关于申请融资综合授信额度的议案》
7 审议《关于2018年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
8 审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9 审议《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
10 审议《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
11 审议《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
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2018-04-27
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2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603711_20180427_18.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.74
加权平均净资产收益率(%) 19.58
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2018-04-27
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
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2018-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
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2018-04-27
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
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2018-04-27
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关于调整经营范围暨修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603711)“香飘飘”公布
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2018-04-27
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关于公司2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603711)“香飘飘”公布
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2018-04-27
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关于变更公司财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603711)“香飘飘”公布
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2018-04-14
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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关于持股5%以上股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
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2018-02-08
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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香飘飘食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月7日召开,会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-23
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》、《关于制定〈信息披露事务管理办法〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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香飘飘食品股份有限公司董事会决定于2018年2月7日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司变更部分募集资金用途的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月7日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更部分募集资金用途的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《对外担保决策制度》的议案
6 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
8 关于修订《公司授权管理制度》的议案
9 关于修订《关联交易决策制度》的议案
10 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
11 关于修订《独立董事工作细则》的议案
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2018-01-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更部分募集资金用途的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《对外担保决策制度》的议案
6 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
8 关于修订《公司授权管理制度》的议案
9 关于修订《关联交易决策制度》的议案
10 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
11 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
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2018-01-23
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关于变更部分募集资金用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/603711_20180123_1.pdf
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2018-01-10
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(603711) 香飘飘:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 5551093.02
东方证券股份有限公司上海闵行区都市路证券营业部 4961514.00
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 4322703.00
光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部 4173605.00
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 4151668.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 15224892.88
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 9768894.00
中信证券股份有限公司金华中山路证券营业部 7071416.00
华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 6730056.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 6640606.00
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2018-01-03
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/603711_20180103_1.pdf
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2017-12-29
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603711_20171229_2.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603711_20171229_3.pdf
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