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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-23
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2018年前三季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603711_20181023_1.pdf
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2018-10-23
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 4.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603711_2018_3.pdf
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2018-10-23
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年10月22日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》、《关于设立全资子公司香飘飘展览有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603711_20181023_4.pdf
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2018-10-20
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/603711_20181020_1.pdf
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2018-10-19
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关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/603711_20181019_1.pdf
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2018-10-18
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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香飘飘食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月17日召开，会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/603711_20181018_1.pdf
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2018-10-11
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监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603711)“香飘飘”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/603711_20181011_1.pdf
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2018-10-09
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2018-09-29
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603711_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
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2018-09-29
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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香飘飘食品股份有限公司董事会决定于2018年10月17日15点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603711_20180929_8.pdf
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2018-09-29
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于注销宁波众合通益贸易有限公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603711_20180929_10.pdf
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2018-09-29
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603711_20180929_11.pdf
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2018-09-29
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603711_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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香飘飘食品股份有限公司董事会决定于2018年10月17日15点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603711_20180929_8.pdf
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2018-09-29
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603711)“香飘飘”
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603711_20180929_9.pdf
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2018-09-29
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于注销宁波众合通益贸易有限公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603711_20180929_10.pdf
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2018-09-29
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603711_20180929_11.pdf
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2018-09-29
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603711)“香飘飘”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603711_20180929_9.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于注销部分首次公开发行股票募集资金专用账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-08
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/603711_20180908_2.pdf
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2018-09-08
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/603711_20180908_1.pdf
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2018-09-06
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关于上海证券交易所对公司2018年半年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603711)“香飘飘”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-30
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关于收到上海证券交易所对公司2018年半年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-17
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.14
加权平均净资产收益率(%) -2.90
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2018-08-17
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603711_20180817_4.pdf
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2018-08-17
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2018年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603711_20180817_3.pdf
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2018-08-17
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年8月16日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603711_20180817_6.pdf
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2018-08-17
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603711_20180817_7.pdf
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