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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2019-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2019-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-21
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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香飘飘食品股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.25元(含税)。
股权登记日：2019/5/27
除息日：2019/5/28
现金红利发放日：2019/5/28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603711_20190521_1.pdf
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2019-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-07
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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香飘飘食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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香飘飘食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603711_20190507_1.pdf
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2019-05-01
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/603711_20190501_1.pdf
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2019-04-20
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公开发行A股可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603711_20190420_1.pdf
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2019-04-20
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最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603711_20190420_8.pdf
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2019-04-20
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第三届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603711_20190420_10.pdf
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2019-04-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5 《关于制定<香飘飘食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9 《关于制定<未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案》 |
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2019-04-20
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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香飘飘食品股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603711_20190420_9.pdf
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2019-04-20
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第三届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.30
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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香飘飘食品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月17日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603711_20190418_1.pdf
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2019-04-18
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603711_20190418_7.pdf
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2019-04-18
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603711_20190409_1.pdf
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2019-03-28
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603711_20190328_27.pdf
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2019-03-28
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于调整经营范围暨修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603711_20190328_17.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603711_20190328_14.pdf
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告全文及摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6 《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
8 《公司2018年度利润分配预案》
9 《关于2019年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于申请融资综合授信额度的议案》
11 《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
12.00 《公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案》
12.01 选举蒋建琪先生为公司董事
12.02 选举蒋建斌先生为公司董事
12.03 选举陆家华女士为公司董事
12.04 选举蔡建峰先生为公司董事
12.05 选举勾振海先生为公司董事
12.06 选举邹勇坚先生为公司董事
13.00 《公司董事会换届选举第三届独立董事的议案》
13.01 选举杨轶清先生为公司独立董事
13.02 选举应振芳先生为公司独立董事
13.03 选举缪兰娟女士为公司独立董事
14.00 《公司监事会换届选举第三届监事的议案》
14.01 选举徐震海先生为公司监事
14.02 选举俞琦密先生为公司监事 |
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.79
加权平均净资产收益率(%) 15.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603711_2018_n.pdf
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2019-03-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603711)“香飘飘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603711_20190328_15.pdf
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