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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-24
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召开2016年度股东大会 ，2017-02-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价依据
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 股票上市地
2.08 限售期安排
2.09 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案) >及摘要的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
9 《关于制定<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
12 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
14 《关于制定<融资管理制度>的议案》
15 《关于修改<重大交易决策制度>的议案》
16 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
17 《关于公司2016年财务决算报告及2017年财务预算报告的议案》
18 《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》
19 《关于董事会2016年度工作报告的议案》
20 《关于监事会2016年度工作报告的议案》
21 《2016年年度报告及摘要》
22 《关于确认公司董事、监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》
23 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
24 《关于修改<公司章程>的议案》
25 《关于选举温一丞为公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
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2017-01-24
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召开2016年度股东大会 ，2017-02-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价依据
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 股票上市地
2.08 限售期安排
2.09 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
2.1 本次发行决议有效期
3 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案) >及摘要的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
9 《关于制定<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
12 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
14 《关于制定<融资管理制度>的议案》
15 《关于修改<重大交易决策制度>的议案》
16 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
17 《关于公司2016年财务决算报告及2017年财务预算报告的议案》
18 《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》
19 《关于董事会2016年度工作报告的议案》
20 《关于监事会2016年度工作报告的议案》
21 《2016年年度报告及摘要》
22 《关于确认公司董事、监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》
23 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
24 《关于修改<公司章程>的议案》
25 《关于选举温一丞为公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
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2017-01-24
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.71
加权平均净资产收益率(%) 12.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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关于受让河南华裕正和实业有限公司部分股东股权的对外投资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603716_20170124_4.pdf
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2017-01-24
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关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603716_20170124_5.pdf
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2017-01-24
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关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603716_20170124_22.pdf
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2017-01-24
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2017年员工持股计划(草案)摘要 |
上交所公告 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603716_20170124_6.pdf
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2017-01-24
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603716_20170124_1.pdf
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2017-01-24
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2016年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.71
加权平均净资产收益率(%) 12.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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关于对武汉华莱信软件有限公司投资进展公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/603716_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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关于更换保荐机构的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/603716_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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关于对武汉华莱信软件有限公司投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/603716_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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关于更换保荐机构的公告 |
上交所公告 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/603716_20170121_2.pdf
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2017-01-18
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关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告 |
上交所公告 |
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截至目前,武汉塞力斯医疗科技股份有限公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行事项的各项工作。非公开发行股票预案仍然在论证和完善过程中,尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自2017年1月18日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-17
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关于公司作为联合中标体与青岛市妇女儿童医院签订《检验试剂、耗材集约化服务项目合同书》的公告 |
上交所公告 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/603716_20170117_1.pdf
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2017-01-13
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-13/603716_20170113_1.pdf
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2017-01-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-01-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（证券简称：塞力斯,证券代码：603716）自2017年1月11日（星期三）开市起连续停牌 |
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2017-01-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-01-11,恢复交易日：2017-01-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（证券简称：塞力斯,证券代码：603716）自2017年1月11日（星期三）开市起连续停牌 |
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2017-01-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-01-11,恢复交易日：2017-01-24 ，2017-01-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（证券简称：塞力斯,证券代码：603716）自2017年1月11日（星期三）开市起连续停牌 |
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2017-01-11
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关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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武汉塞力斯医疗科技股份有限公司拟筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2017年1月11日开市起连续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》、《关于以募集资金补充置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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用募集资金补充置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/603716_20161230_4.pdf
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2016-12-30
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/603716_20161230_2.pdf
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2016-12-30
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关于使用募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/603716_20161230_3.pdf
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2016-12-30
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关于控股子公司南昌塞力斯医疗器械有限公司取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/603716_20161230_6.pdf
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2016-12-30
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关于公司首次公开发行后前十大股东持股情况的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/603716_20161230_7.pdf
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2016-12-30
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/603716_20161230_5.pdf
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2016-12-27
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对外投资补充公告 |
上交所公告 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/603716_20161227_1.pdf
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2016-12-26
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-26/603716_20161226_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-01-24 |
拟披露年报 |
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2016-12-17
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603716)“塞力斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/603716_20161217_2.pdf
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