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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-16
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关于参与认购的私募股权基金执行事务合伙人名称变更及新增有限合伙人的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/603726_20230816_NY83.pdf
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2023-08-11
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关于参与设立的私募股权投资基金备案完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-11/603726_20230811_GB1E.pdf
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2023-07-27
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关于参与设立私募股权投资基金的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/603726_20230727_Y9RL.pdf
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2023-07-15
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关于参与设立私募股权投资基金的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/603726_20230715_R6KE.pdf
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2023-07-06
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第七届监事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/603726_20230706_G94I.pdf
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2023-07-06
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关于参与设立私募股权投资基金的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/603726_20230706_ETJ6.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-16
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关于公司及全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/603726_20230616_PU9J.pdf
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2023-06-10
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关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/603726_20230610_N1L5.pdf
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2023-06-08
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关于控股股东股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/603726_20230608_ISZ1.pdf
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2023-05-30
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/603726_20230530_UVOC.pdf
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603726_20230519_236Q.pdf
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2023-04-28
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第七届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603726_20230428_AYCB.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于董事、监事2023年度薪酬方案的议案
8 关于公司向银行申请2023-2024年度综合授信额度的议案
9 关于公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案 |
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2023-04-28
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第七届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603726_20230428_6OGM.pdf
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2023-04-28
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603726_20230428_U3C6.pdf
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2023-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603726_20230428_RMZM.pdf
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2023-04-28
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关于2022年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603726_20230428_8K2A.pdf
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2023-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603726_20230428_64XR.pdf
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2023-04-28
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关于公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603726_20230428_6FLL.pdf
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2023-04-28
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关于召开2022年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603726_20230428_E6MQ.pdf
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2023-04-28
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关于向银行申请2023-2024年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603726_20230428_F0NV.pdf
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2023-04-25
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关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603726_20230425_Y466.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/603726_20230316_089D.pdf
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2023-03-16
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第七届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/603726_20230316_07DO.pdf
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2023-03-16
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第七届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/603726_20230316_N7TI.pdf
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2023-02-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 高炎康
1.02 高文铭
1.03 陈海波
1.04 王伟立
1.05 刘新怀
1.06 李建平
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 应可慧
2.02 赵平
2.03 孙小华
3.00 关于选举第七届监事会监事的议案
3.01 焦德峰 |
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