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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-23
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.3元(含税)。
股权登记日：2017/5/26
除息日：2017/5/31
现金红利发放日：2017/5/31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-11
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于博迈科海洋工程股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的议案》、《博迈科海洋工程股份有限公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603727_20170511_1.pdf
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2017-04-29
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关于举行“投资者网上集体接待日”交流活动的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603727_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 0.95
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603727_2017_1.pdf
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2017-04-21
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关于美国全资子公司完成注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603727_20170421_1.pdf
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2017-04-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于博迈科海洋工程股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
2《博迈科海洋工程股份有限公司2016年度财务决算报告》
3《博迈科海洋工程股份有限公司2016年度利润分配预案》
4《关于公司及子公司向银行和中信保申请2017年度综合授信的议案》
5《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
6《博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》
7《博迈科海洋工程股份有限公司董事会2016年年度工作报告》
8《博迈科海洋工程股份有限公司监事会2016年年度工作报告》 |
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2017-04-20
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2017年4月19日召开,会议审议通过《关于博迈科海洋工程股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的议案》、《博迈科海洋工程股份有限公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-20
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603727_20170420_2.pdf
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2017-04-20
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关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-20
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.29
加权平均净资产收益率(%) 19.07
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2017-04-20
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2017年5月10日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于博迈科海洋工程股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的议案》、《博迈科海洋工程股份有限公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603727_20170420_7.pdf
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2017-04-20
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关于预计2017年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-20
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2016年利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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2017-03-25
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关于公司董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-18
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月17日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》、关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-25
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603727)“博迈科”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-24
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2017年3月17日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》、关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-24
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关于投资设立境外全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-24/603727_20170224_3.pdf
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2017-02-24
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第十次会议于2017年2月23日召开,会议审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-24
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 《关于补选公司第二届董事会董事的议案》 |
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2017-02-24
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-24/603727_20170224_2.pdf
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2017-02-16
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-16/603727_20170216_1.pdf
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2017-01-25
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月24日召开,会议审议通过《关于公司向中国出口信用保险公司申请担保授信额度并授权子公司使用且为子公司提供相应担保的议案》、《关于公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信的议案》、《关于公司为子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/603727_20170125_1.pdf
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2017-01-13
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-13/603727_20170113_1.pdf
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2017-01-13
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关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-13/603727_20170113_2.pdf
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2017-01-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司向中国出口信用保险公司申请担保授信额度并授权子公司使用且为子公司提供相应担保的议案
2关于公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信的议案
3关于公司为子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信额度提供担保的议案
4关于将第二届董事会第八次会议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》提请股东大会审议的议案
5.00关于选举监事的议案
5.01《关于提名李顺通先生为公司股东代表监事候选人的议案》 |
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2017-01-09
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-09/603727_20170109_1.pdf
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2017-01-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司向中国出口信用保险公司申请担保授信额度并授权子公司使用且为子公司提供相应担保的议案
2关于公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信的议案
3关于公司为子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信额度提供担保的议案
4关于将第二届董事会第八次会议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》提请股东大会审议的议案 |
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2017-01-09
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-09/603727_20170109_2.pdf
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