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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-18
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关于调整2018年向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603730_20180517_11.pdf
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2018-05-18
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603730_20180517_9.pdf
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2018-05-18
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关于2018年度预计对全资子公司提供担保的更正公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603730_20180517_18.pdf
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2018-05-18
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年5月15日召开,会议审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603730_20180517_1.pdf
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2018-05-18
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603730_20180517_10.pdf
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2018-05-18
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关于回购并注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603730_20180517_14.pdf
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2018-05-18
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关于2018年度预计对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603730_20180517_16.pdf
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2018-05-17
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603730_20180517_9.pdf
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2018-05-17
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关于2018年度预计对全资子公司提供担保的更正公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603730_20180517_18.pdf
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2018-05-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案
2 关于使用自有资金进行现金管理的议案
3 关于公司2018年度预计对外担保的议案
4 关于修订<对外担保管理制度>的议案
5 关于制定<对外投资管理制度>的议案
6 关于修订<关联交易管理制度>的议案
7 关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案
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2018-05-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案
2 关于使用自有资金进行现金管理的议案
3 关于公司2018年度预计对外担保的议案
4 关于修订<对外担保管理制度>的议案
5 关于制定<对外投资管理制度>的议案
6 关于修订<关联交易管理制度>的议案
7 关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案 |
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2018-05-17
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年5月15日召开,会议审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会决定于2018年6月1日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案、关于使用自有资金进行现金管理的议案、关于公司2018年度预计对外担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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关于回购并注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603730_20180517_14.pdf
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2018-05-17
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关于调整2018年向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603730_20180517_11.pdf
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2018-05-17
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关于2018年度预计对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603730_20180517_16.pdf
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2018-05-17
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603730_20180517_10.pdf
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2018-05-10
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关于实际控制人增持公司股份完成公告 |
上交所公告，其它 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-07
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关于实际控制人增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-05
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关于实际控制人增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603730_20180505_1.pdf
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2018-04-28
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603730_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司<2018年第一季度报告>》、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603730_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 4.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603730_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603730_20180427_2.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 4.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603730_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603730_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603730_20180427_2.pdf
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2018-04-27
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司<2018年第一季度报告>》、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603730_20180427_1.pdf
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2018-04-25
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关于实际控制人增持公司股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(603730)“岱美股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603730_20180425_2.pdf
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2018-04-17
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2018/4/20
除息日：2018/4/23
现金红利发放日：2018/4/23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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2017年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2018-04-20 |
登记日，分配方案 |
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