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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-15
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2019年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，三棵树涂料股份有限公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币37,600万元到42,000万元，与上年同期相比，将增加人民币15,351万元到19,751万元，同比增加69%到89%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计将增加人民币13,783万元到18,183万元，同比增加73%到96%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/603737_20200115_1.pdf
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2020-01-14
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关于实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-08
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关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-04
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-02
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关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603737)“三棵树”公布
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-10 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-30; 一次变更日期: 2020-04-15; 一次变更公告日期: 2020-03-11; 二次变更日期: 2020-04-10; 二次变更公告日期: 2020-03-18; |
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2019-12-04
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高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
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2019-11-26
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关于实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603737)“三棵树”公布
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2019-11-12
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603737)“三棵树”公布
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2019-11-08
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
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2019-11-08
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关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603737)“三棵树”公布
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2019-11-08
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三棵树涂料股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年11月7日召开，会议审议通过《关于选举洪杰先生为公司董事长的议案》、《关于聘任洪杰先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
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2019-11-08
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三棵树涂料股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月7日召开，会议审议通过关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案、关于选举公司第五届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-11-08
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603737)“三棵树”公布
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2019-11-08
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603737)“三棵树”公布
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2019-11-01
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留授予部分第一期限制性股票解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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三棵树涂料股份有限公司本次限制性股票解除限售数量为1,410,804股；上市流通日为2019年11月7日。
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2019-10-24
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三棵树涂料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2019年10月23日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。
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2019-10-24
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2019年1-9月主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
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2019-10-24
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.46
加权平均净资产收益率(%) 18.72
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2019-10-24
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关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603737)“三棵树”公布
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2019-10-24
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第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
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2019-10-24
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603737)“三棵树”公布
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2019-10-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 洪杰
1.02 林丽忠
1.03 朱奇峰
1.04 米粒
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 曲晓辉
2.02 沈维涛
2.03 朱炎生
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 黄志生
3.02 蔡维庭
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2019-10-22
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
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2019-10-22
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三棵树涂料股份有限公司董事会决定于2019年11月7日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案、关于选举公司第五届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-22
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三棵树涂料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2019年10月21日召开，会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-22
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关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/603737_20191022_8.pdf
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2019-10-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 洪杰
1.02 林丽忠
1.03 朱奇峰
1.04 米粒
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 曲晓辉
2.02 沈维涛
2.03 朱炎生
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 黄志生
3.02 蔡维庭 |
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2019-10-09
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关于实际控制人、控股股东部分股份质押式回购交易延期购回及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/603737_20191009_1.pdf
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2019-09-27
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关于募集资金专户注销的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/603737_20190927_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-24 |
拟披露季报 |
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