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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-10
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-10/603737_20170410_4.pdf
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2017-04-10
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-10/603737_20170410_2.pdf
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2017-04-10
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.49
加权平均净资产收益率(%) 16.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-10
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三棵树涂料股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年4月7日召开,会议审议通过《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度利润分配方案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-10
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三棵树涂料股份有限公司董事会决定于2017年5月10日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告及其摘要、2016年度利润分配方案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-10
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2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-10/603737_20170410_3.pdf
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2017-04-10
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603737_20170331_2.pdf
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2017-03-31
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603737_20170331_1.pdf
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2017-03-27
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关于签订《战略合作框架协议》的补充公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-27/603737_20170327_1.pdf
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2017-03-24
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关于签订《战略合作框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/603737_20170324_1.pdf
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2017-02-25
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603737)“三棵树”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-26
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-17
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关于收到《福建银监局关于福建华通银行股份有限公司开业的批复》的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-10 |
拟披露年报 |
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2016-12-16
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-01
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三棵树涂料股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月30日召开,会议审议通过关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-01
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三棵树涂料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年11月30日召开,会议审议通过《关于选举洪杰先生为公司董事长的议案》、《关于聘任洪杰先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-01
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-29
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关于收到《中国银监会关于筹建福建华通银行股份有限公司的批复》的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603737)“三棵树”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-09
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-09/603737_20161109_1.pdf
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2016-11-09
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴标准的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 洪杰
2.02 方国钦
2.03 林德殿
2.04 林丽忠
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 曲晓辉
3.02 廖益新
3.03 沈维涛
4.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案.
4.01 陈朝阳
4.02 黄志生 |
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2016-11-09
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关于推选第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-09
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三棵树涂料股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2016年11月8日召开,会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整独立董事津贴标准的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-09
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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三棵树涂料股份有限公司董事会决定于2016年11月30日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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关于对外投资部分事项变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/603737_20161028_1.pdf
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2016-10-26
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关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-26/603737_20161026_1.pdf
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2016-10-25
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关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/603737_20161025_1.pdf
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2016-10-21
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关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-21/603737_20161021_1.pdf
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2016-10-15
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 7.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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