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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-31
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603737_20180531_1.pdf
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2018-05-29
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公布关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 三棵树涂料股份有限公司董事会决定于2018年6月12日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年6月12日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/603737_20180526_4.pdf |
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2018-05-29
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公布第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 三棵树涂料股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年5月25日召开，会议审议通过《关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/603737_20180526_5.pdf |
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2018-05-28
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公布第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 三棵树涂料股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年5月25日召开，会议审议通过《关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/603737_20180526_5.pdf |
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2018-05-28
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公布关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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| 三棵树涂料股份有限公司董事会决定于2018年6月12日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年6月12日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/603737_20180526_4.pdf |
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2018-05-26
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关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/603737_20180526_1.pdf
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2018-05-26
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三棵树涂料股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案
2 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
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2018-05-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三棵树涂料股份有限公司董事会决定于2018年6月12日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案
2 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2018-05-26
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关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/603737_20180526_2.pdf
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2018-05-23
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2017年年度转增，10转增3登记日 ，2018-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-23
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2017年年度转增，10转增3除权日 ，2018-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-23
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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三棵树涂料股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.55元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2018/5/28
除权(息)日：2018/5/29
新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/30
现金红利发放日：2018/5/29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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2017年年度转增，10转增3转增上市日 ，2018-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-05-11
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三棵树涂料股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月10日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、2017年度利润分配预案报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.08
加权平均净资产收益率(%) -0.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-10
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三棵树涂料股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《2017年年度报告及其摘要》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《2017年度利润分配预案报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.76
加权平均净资产收益率(%) 16.72
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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2017年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-10
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2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-10
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-10
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三棵树涂料股份有限公司董事会决定于2018年5月10日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配预案报告、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603737_20180410_12.pdf
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案报告
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
8 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 |
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案报告
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
8 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
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2018-04-10
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关于公司2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603737_20180410_18.pdf
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2018-04-10
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关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603737_20180410_19.pdf
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2018-03-30
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603737)“三棵树”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603737_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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