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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-27
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关于2020年半年度报告及其摘要的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-27/603776_20200727_11.pdf
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2020-07-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-07-27
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-07-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-10
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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永安行科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月9日召开，会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
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2020-06-01
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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永安行科技股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：公司拟以2019年12月31日公司股份总数187,580,000股扣除回购的1,450,000股为基数（即186,130,000股），向全体股东每10股派发现金股利1.80元人民币（含税）。
股权登记日：2020/6/4
除息日：2020/6/5
现金红利发放日：2020/6/5
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2020-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2020-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2020-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2020-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2020-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2020-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-26
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/603776_20200526_1.pdf
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2020-05-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项表决)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量确定方式以及转股不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的利润分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转债方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7 关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案 |
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2020-05-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项表决)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量确定方式以及转股不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的利润分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转债方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7 关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案 |
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2020-05-25
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全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603776)“永安行”公布
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2020-05-25
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
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2020-05-25
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603776)“永安行”公布
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2020-05-25
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关于2019年年度报告及其摘要以及审计报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603776)“永安行”公布
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2020-05-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603776)“永安行”公布
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2020-05-25
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项表决)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量确定方式以及转股不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的利润分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转债方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7 关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案 |
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2020-05-18
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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永安行科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-06
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2019年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603776)“永安行”公布
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2020-04-25
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 1.04
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2020-04-20
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》
10 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2020-04-20
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》
10 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2020-04-20
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603776)“永安行”公布
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2020-04-20
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关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-20
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-20
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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