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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-20
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关于中标项目签订合同的进展公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603776_20180420_1.pdf
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2018-04-18
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关于2017年度业绩及现金分红网上说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603776_20180418_1.pdf
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2018-04-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计额度的议案》(逐项表决)
8.01 与武进区湖塘建斌小吃店预计发生的关联交易
8.02 与江苏永安行低碳科技有限公司预计发生的关联交易
9 《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
10.01 李鹏 |
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2018-04-04
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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永安行科技股份有限公司董事会决定于2018年4月25日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计额度的议案》(逐项表决)
8.01 与武进区湖塘建斌小吃店预计发生的关联交易
8.02 与江苏永安行低碳科技有限公司预计发生的关联交易
9 《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
10.01 李鹏
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2018-04-02
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603776_20180402_20.pdf
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2018-04-02
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关于召开2017年度业绩及现金分红网上说明会的公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603776_20180402_22.pdf
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2018-04-02
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关于2018年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603776_20180402_16.pdf
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2018-04-02
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603776_20180402_12.pdf
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2018-04-02
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 6.46
加权平均净资产收益率(%) 52.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永安行科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年3月31日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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关于2017年日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603776_20180402_14.pdf
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2018-04-02
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603776_20180402_17.pdf
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2018-04-02
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603776_20180402_11.pdf
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2018-04-02
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603776_20180402_13.pdf
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2018-04-02
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关于监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603776_20180402_18.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-01
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关于完成公司名称变更并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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目前,公司已完成工商变更登记手续,领取了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称正式变更为“永安行科技股份有限公司”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/603776_20180301_1.pdf
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2018-02-27
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关于重大项目预中标的进展公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/603776_20180227_1.pdf
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2018-02-12
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关于重大项目预中标的公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603776_20180212_1.pdf
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2018-02-09
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关于公司控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603776_20180209_1.pdf
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2018-01-18
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/603776_20180118_1.pdf
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2018-01-17
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经常州永安公共自行车系统股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加3.83亿元~4.18亿元,同比增长幅度为330%~360%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加0.056亿元~0.168亿元,同比增长幅度为5%~15%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/603776_20180117_1.pdf
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2018-01-03
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关于诉讼结果的公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/603776_20180103_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-02 |
拟披露年报 |
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2017-12-21
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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常州永安公共自行车系统股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月20日召开,会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于放弃参股公司增资权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-19
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2017年年度业绩预增公告的更正及补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/603776_20171219_1.pdf
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2017-12-18
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-18/603776_20171218_1.pdf
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2017-12-13
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关于媒体报道不实的澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/603776_20171213_1.pdf
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2017-12-05
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于拟变更公司名称的议案》
2 、《关于拟修订<公司章程>的议案》
3 、关于放弃参股公司增资权暨关联交易的议案》 |
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2017-12-05
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于拟变更公司名称的议案》
2、《关于拟修订<公司章程>的议案》
3、《关于放弃参股公司增资权暨关联交易的议案》 |
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