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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-17
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于聘任会计师事务所的议案
3 关于第三届董事会董事薪酬的议案
4 关于第三届监事会监事薪酬的议案
5.00 关于换届选举公司第三届董事会董事的议案
5.01 选举孙继胜先生为公司第三届董事会董事
5.02 选举朱超先生为公司第三届董事会董事
5.03 选举陈光源先生为公司第三届董事会董事
5.04 选举孙伟先生为公司第三届董事会董事
5.05 选举俞铁成先生为公司第三届董事会独立董事
5.06 选举陈鹏先生为公司第三届董事会独立董事
5.07 选举赵丽锦女士为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
6.01 选举李品三先生为公司第三届监事会监事
6.02 选举李鹏先生为公司第三届监事会监事 |
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2019-10-17
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于聘任会计师事务所的议案
3 关于第三届董事会董事薪酬的议案
4 关于第三届监事会监事薪酬的议案
5.00 关于换届选举公司第三届董事会董事的议案
5.01 选举孙继胜先生为公司第三届董事会董事
5.02 选举朱超先生为公司第三届董事会董事
5.03 选举陈光源先生为公司第三届董事会董事
5.04 选举孙伟先生为公司第三届董事会董事
5.05 选举俞铁成先生为公司第三届董事会独立董事
5.06 选举陈鹏先生为公司第三届董事会独立董事
5.07 选举赵丽锦女士为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
6.01 选举李品三先生为公司第三届监事会监事
6.02 选举李鹏先生为公司第三届监事会监事
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2019-10-15
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关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/603776_20191015_1.pdf
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2019-10-08
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-08/603776_20191008_7.pdf
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2019-10-08
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关于调整公司组织结构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-08/603776_20191008_13.pdf
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2019-10-08
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关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-08/603776_20191008_11.pdf
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2019-10-08
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-08/603776_20191008_10.pdf
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2019-10-08
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-08/603776_20191008_1.pdf
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2019-10-08
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关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-08/603776_20191008_8.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-09-25
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/603776_20190925_1.pdf
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2019-09-20
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关于分公司取得网约车经营许可证的公告 |
上交所公告，获取认证,基本资料变动 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-20/603776_20190920_1.pdf
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2019-09-02
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-02/603776_20190902_1.pdf
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2019-08-28
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关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603776_20190828_7.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603776_20190828_6.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 2.76
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603776_2019_z.pdf
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2019-08-28
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永安行科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603776_20190828_4.pdf
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2019-08-28
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603776_20190828_5.pdf
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2019-08-12
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关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-12/603776_20190812_1.pdf
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2019-08-01
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关于股东提前终止减持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-01/603776_20190801_1.pdf
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2019-07-30
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关于董监高提前终止减持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/603776_20190730_1.pdf
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2019-07-30
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关于部分董事、监事及高级管理人员承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/603776_20190730_2.pdf
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2019-07-29
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董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-29/603776_20190729_1.pdf
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2019-07-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/603776_20190719_1.pdf
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2019-07-10
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/603776_20190710_1.pdf
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2019-07-04
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/603776_20190704_1.pdf
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2019-07-01
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关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603776)“永安行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-01/603776_20190701_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-20
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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永安行科技股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本，差异化分红送转方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本134,400,000股扣除已回购的1,450,000股为基数（即132,950,000股），向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。
股权登记日：2019/6/25
除权（息）日：2019/6/26
新增无限售条件流通股份上市日：2019/6/27
现金红利发放日：2019/6/26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/603776_20190620_1.pdf
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000红利发放日 ，2019-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000除权日 ，2019-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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