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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于公司2018年度向银行申请获得综合授信的议案
7 关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案
8 公司2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9 公司独立董事2017年度述职报告
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
12 公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
13.00 关于补选黄涛先生为第四届董事会独立董事的议案
13.01 独立董事候选人：黄涛 |
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2018-04-26
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2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603779)“威龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603779_20180426_42.pdf
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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威龙葡萄酒股份有限公司董事会决定于2018年5月21日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603779_20180426_41.pdf
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2018-04-26
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关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603779)“威龙股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于公司会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603779)“威龙股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于公司2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603779)“威龙股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603779)“威龙股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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威龙葡萄酒股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 7.45
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2018-04-14
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关于变更部分首发募集资金投资项目后签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603779)“威龙股份”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-08
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关于独立董事任期届满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603779)“威龙股份”公布
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2018-02-24
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归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603779)“威龙股份”公布
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2018-01-18
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关于股东股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603779)“威龙股份”公布
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2018-01-12
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603779)“威龙股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-09
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关于持股5%以上股东减持计划的公告 |
上交所公告 |
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(603779)“威龙股份”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-26 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603779)“威龙股份”公布
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2017-12-22
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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威龙葡萄酒股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月21日召开,会议审议通过《关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案》、《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-07
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关于公司注册资本完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603779)“威龙股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-06
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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威龙葡萄酒股份有限公司董事会决定于2017年12月21日14点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议《关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案》、《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案》
2、《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》 |
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2017-12-06
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603779)“威龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-12-06
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关于为全资子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603779)“威龙股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-06
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关于变更部分首发募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603779)“威龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/603779_20171206_5.pdf
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2017-12-06
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关于控股股东股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603779)“威龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/603779_20171206_8.pdf
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2017-12-06
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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威龙葡萄酒股份有限公司第四届董事会第六次会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案》、《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》、《提议召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-02
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603779)“威龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/603779_20171202_1.pdf
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2017-11-22
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603779)“威龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/603779_20171122_5.pdf
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2017-11-22
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603779)“威龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/603779_20171122_2.pdf
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2017-11-22
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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威龙葡萄酒股份有限公司第四届董事会第五次会议于2017年11月21日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/603779_20171122_1.pdf
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