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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度财务决算报告》
3 《2023年度财务预算报告》
4 《2022年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2022年年度报告》全文及摘要
7 《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
9 《未来三年(2022-2024)股东回报规划》
10 《2022年度监事会工作报告》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度财务决算报告》
3 《2023年度财务预算报告》
4 《2022年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2022年年度报告》全文及摘要
7 《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
9 《未来三年(2022-2024)股东回报规划》
10 《2022年度监事会工作报告》 |
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2023-04-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603788_20230421_WWGI.pdf
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2023-04-21
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603788_20230421_DYM0.pdf
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2023-04-21
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603788_20230421_03K6.pdf
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2023-04-21
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603788_20230421_6U5Y.pdf
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2023-04-21
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关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603788_20230421_RCGB.pdf
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2023-04-21
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关于公司《未来三年（2022-2024）股东回报规划》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603788_20230421_5D4O.pdf
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2023-04-21
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关于召开2022年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603788_20230421_WUS8.pdf
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2023-04-21
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关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603788_20230421_29U9.pdf
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2023-04-21
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关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603788_20230421_IOAX.pdf
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2023-04-18
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关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603788_20230418_S99M.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-01-12
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关于继续租赁控股股东厂房暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/603788_20230112_CZZU.pdf
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2023-01-12
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/603788_20230112_7QO5.pdf
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2023-01-12
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/603788_20230112_GKTU.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-15
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关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/603788_20221215_LBHF.pdf
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2022-10-27
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2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/603788_20221027_1_VPprFaEA.pdf
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2022-09-30
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/603788_20220930_1_y4AktChi.pdf
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2022-09-24
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关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603788_20220924_1_Z1dsAWQI.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-14
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-14/603788_20220914_1_70FBekT2.pdf
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2022-09-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》
4 《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
5 《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2022-09-14
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-14/603788_20220914_9_P6uLu0al.pdf
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2022-09-14
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关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-14/603788_20220914_12_mUf4zrBI.pdf
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2022-09-14
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关于召开2022年半年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-14/603788_20220914_14_lac6GEWW.pdf
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2022-09-14
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-14/603788_20220914_8_Dify7Dwh.pdf
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2022-09-14
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-14/603788_20220914_10_I9F5m2Ue.pdf
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2022-08-25
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/603788_20220825_1_CwkXq3Un.pdf
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2022-08-25
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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/603788_20220825_5_Ms5SQfsj.pdf
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